文档介绍：证券代码:600031 证券简称:三一重工公告编号:2008-21

三一重工股份有限公司
召开 2008 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2008 年11 月5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站()上刊登了关于召开公司2008年第一次临
时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公
众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》的要求,现将本次临时股东大会的有关事宜提示如下:

一、召开会议基本情况
1、召开时间
(1)现场会议召开时间为:2008年11月20日上午9时
(2)通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2008年11月20日 9:30~11:30,13:00~15:00
2、召开地点:公司1号会议室
3、召集人:本公司董事会
4、召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同
时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网
络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为
准。
5、出席对象
(1)2008年11月14日下午交易结束后在中结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托
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代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附
后);
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
6、股权登记日:2008年11月14日

二、会议审议事项
1、提案名称:
(1)审议《关于公司符合发行股份购买资产的相关法律、法规规定的议案》
(2)逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》
事项1、发行方式
事项2、发行股份的种类和面值
事项3、发行股份购买的资产
事项4、发行对象和认购方式
事项5、发行价格和定价方式
事项6、交易价格和发行数量
事项7、定价基准日至发行日期间若发生除权、除息,发行数量和发行价格
的调整
事项8、本次发行股份的限售期及上市安排
事项9、标的资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排
事项10、本次发行前公司滚存未分配利润的处理方案
事项11、本次发行决议有效期
(3)审议《三一重工股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交
易报告书(草案)》
(4)审议《关于公司与梁稳根等10名自然人签订附生效条件的<非公开发行
股份购买资产协议>的议案》
(5)审议《关于公司与梁稳根等10名自然人签订附生效条件的<非公开发行
股份购买资产之利润补偿协议>的议案》
(6)审议《关于授权公司董事会全权办理向特定对象发行股份购买资产暨
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关联交易有关事宜的议案》
(7)审议《关于提请股东大会同