中电广通股份有限公司 关于增加 2006 年度股东大会临时提案的公告.pdf

文档介绍：证券代码:600764 证券简称:中电广通公告编号:临2007-012

中电广通股份有限公司
关于增加 2006 年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会
第十次会议决定于 2007 年 4 月 16 日(星期一)上午 9:30 在北京友谊
宾馆召开 2006 年度股东大会,有关会议内容详见公司刊登于 2007 年
3 月 27 日《中国证券报》和《上海证券报》的《中电广通股份有限公
司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开 2006 年度股东大会的通
知》。
2007 年 4 月 5 日,公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了
《关于公司与中国电子进出口总公司签署<设备购销框架协议>的议
案》。该议案需提交股东大会审议通过。
2007 年 4 月 6 日,控股股东中国电子信息产业集团公司(所持股
份占公司总股本的 %,以下简称“中国电子”)向公司董事会提
交了《2006 年度股东大会临时提案》,为提高决策效率,提议将第五
届董事会第八次临时会议审议通过的《关于公司与中国电子进出口总
公司签署<设备购销框架协议>的议案》提交 2006 年度股东大会审议。
经审核,公司董事会认为上述提案程序、方式符合国家法律、法
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规及《公司章程》的规定,同意将上述临时提案提交到 2007 年 4 月
17 日召开的公司 2006 年度股东大会审议。

特此公告。


中电广通股份有限公司
董事会
2007 年 4 月 6 日

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