文档介绍：合同诈骗【篇一:慎防合同诈骗】合同诈骗是以合同作掩护、手段狡猾、不易识别、涉及面广、数额巨大、危害严重的诈骗犯罪。在所有的诈骗类犯罪案件中,合同诈骗案件占有相当高的比例,对此,市民要打醒十二分精神。虽然合同诈骗的手段狡猾,但只要在合作中坚持做到“认清人”、“看紧货”、“慎签字”,查清楚对方底细,在签订合同、签单证的时候,一定要慎重,一般就能够防止被骗。具体来说,在签订合同过程中,需要做好以下预防措施: 1、对对方的真实身份进行审查,主要是对对方提供的身份证件、营业执照、授权委托书、介绍信等证明材料的真实性进行审查。 2、对对方的履行能力和资信能力进行调查,主要是采取向工商管理机关和银行调查了解对方的经营范围、注册资本、实有资本、负债情况,或通过第三方了解其资信能力。 3、设定有效的担保,包括保证、抵押、质押、留置、定金等形式,并按照法律规定办理抵押登记。 4、办理合同公证,请公证机关对合同的合法性进行审查。 5、充分利用先履行抗辩权、同时履行抗辩权、不安抗辩权,不急于求成。 6、对对方的履行情况细致地进行检查验收,包括对票据的真实性和有效性进行审查,对货物的质量进行验收。 7、发现对方存在诈骗嫌疑时,应立即停止履行,并到公安机关报案。【篇二:涉嫌合同诈骗案件之诉讼方式选择】一、涉嫌合同诈骗案件现行诉讼机制之实务考察在立法层面,涉嫌合同诈骗案件应当如何处理,规定相当复杂。除《民事诉讼法》、最高人民法院《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》外,1998年4月29日施行的《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》(下称《经济犯罪规定》)是迄今为止最为全面的规定,为审判实践提供了重要的指导。但由于所涉及的规定比较庞杂宽泛,相关条文操作性不强,法院在审理中经常引起适用混乱,导致裁判不统一。根据现行规定,涉嫌合同诈骗案件不属于刑事附带民事诉讼的受案范围。涉嫌合同诈骗案件中民事诉讼一般受刑事诉讼制约。下面结合具体案例予以说明: (一)裁定驳回起诉的方式案例1: [2]2002年,陈莱某与陈某签订买卖合同,陈莱某在工商银行某支行开户存款。陈某伙同支行经理郑某私刻陈莱某印章,取走253万元。法院判处陈某、郑某构成诈骗,追缴违法所得253万元返还被害人。闽侯支行向陈莱某支付了253万元及利息62万元。2007年,某支行起诉要求陈某、郑某还款315万元。法院审理认为,原告未能证明经追缴退赔仍不能弥补损失,裁定驳回起诉。本案适用《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第5条的规定。[3]刑事追缴范围为253万元,而原告的损失除253万元外,尚有利息62万元。即使通过追缴,也不能弥补原告的损失,原告仍需另行起诉。(二)移送侦查机关的方式案例2: [4]2006年4月,范某与栾某签订《抵押借款协议》,约定向栾某借款72万元,范某提供住房作抵押担保。栾某如数将钱款付给范某,范某出具收条。借款期限届满后,范某不知去向。栾某诉请范某还款本金72万元及利息10万元,并以抵押房产优先受偿。法院认为范某涉嫌合同诈骗,本案不属于民事纠纷,裁定将相关材料移送公安机关处理。本案适用《经济犯罪规定》第11条的规定。[5]因法院认为范某涉嫌经济犯罪,将本案移送公安机关处理。由于范某在逃,案件处于侦查阶段,无法启动刑事审判,栾某也无法获得赔偿。(三)裁定中止诉讼的方式案例3: [6]1998年,黄某以炒股为名向郭某借款100万元。1999年,朱某承诺愿意替黄某偿还50万元。后郭某收到黄某还款70万元。由于尚欠30万元债务未还,郭某于2007年起诉朱某还款。法院审理发现,公安局于1999年针对该100万元以涉嫌诈骗罪对黄某立案侦查至今尚未结案,故裁定中止诉讼。本案适用《民事诉讼法》第136条的规定。[7]因公安机关对黄某是否构成犯罪尚在侦查,长达十年未侦查终结,法院裁定中止诉讼,郭某的权利长期无从救济。(四)刑民分开审理的方式案例4: [8]2000年,刘某得知钓鱼台村要买化肥,便谎称是某土产站业务员,并利用关系拿到盖有土产站公章的出库单,数日后钓鱼台村将购化肥款137518元付给刘某。钓鱼台村拿出库单提货遭拒。土产站发觉刘某涉嫌诈骗,报案后公安局立案侦查,现刘某下落不明。法院认为,刘某涉嫌诈骗与本案确有牵连,但不是同一法律关系,判决土产站支付购肥款90%,计123766、20元。本案体现刑民分开审理方式,适用《经济犯罪规定》第10条的规定。[9]法院认为刘某是否构成诈骗均不影响土产站民事责任的承担,故作出实体判决,钓鱼台村的权利得到保护。二、涉嫌合同诈骗案件先刑后民处理之成因剖析(一)涉嫌合同诈骗案件现行诉讼机制之体系化结构上述案例中,案例1、2中承担刑事责任的主体与承担民事责任的主体相同,案3、4中实施合同诈骗的主体与承担民事责任的主体不同。据此,本文将涉嫌合同