文档介绍：,高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。2(正确)、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。(正~确),任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。(正确)、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。(错误),以及时发现客户是否被列入制裁名单或"外国政要"名单。(正确),互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。(错误),而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。(错误)、交易记录等均应保密。(正确),其直接责任人只需改正,不必受到法律处分。(正确)"了解你的客户"。(正确)、其他组织和个体工商户的组织机构代码、税务登记证号码属于其身份基本信息o(正确),金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。(正确),包括(但不限于)以下两类人员:一是公司实际控制人;二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。(正确)。(错误)《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。(正确),应直接上报,不需进行人工复核。(错误),则本次报送成功结束;如果存在错误回执或补正回执,则应根据回执提示更正错误,再使用指定的报文进行处理。(正确),比可疑交易报告报文多1个大额删除报文。(正确),大额正常报文应打包为大额特殊包,其他五类大额报文应打包为大额正常包。(错误),大额补报报文和大额纠错报文不能打包到同一个大额特殊包内。(正确),可疑包也不能打大额报文。(正确):第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。(正确)"基地"组织和塔利班的专门委员会。(正确)。(正确),不必上报可疑交易。(错误),经检查组组长批准,检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。(错误),检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈.(正确),情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。(错误),情节严重的由中国人民银行处以二十万元以上五十万元以下罚款。(正确),是指中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动,依法向有关金融机构进行核实和查证的行政行为。(错误)31.《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了"反洗钱调查"一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。(正确),不包括群众举报。(错误)《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。(正确)。(错误),并在询问笔录上逐页签名或者盖章。(正确),是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。(正确),是指在