文档介绍：“稽核模式”一、稽核组织的建立与定位1、机构设置:总经理及其建立的“公司核心管理团队(副总级以上管理人员)”为公司运作的“总控制源”,为充分、有效地履行检查、监督职能,原则上,“稽核中心”的设置应直接隶属于公司“最高权力机构”之下。若总经理有指定之职务代理人(常务副总)的,“稽核中心”可设置于“总经理职务代理人权力机构”之下。2、组织结构:“稽核中心”设“专职总监”1名、根据公司的管理现状设“专职稽核专员”若干名。为保证“稽核中心”运行顺畅,公司还须同步成立“稽核委员会”,“稽核委员会主任”由总经理兼任,“副主任”由常务副总兼任,“副主任委员”由生产调度中心副总、营销中心副总等兼任,“委员”由各部门主管兼任,“稽核中心”为常设执行机构。各部门对应成立“稽核小组”,稽核小组组长与成员原则上由本部门职员兼任。3、工作职能1)、参与公司远景规划、重大政策的制订(修订);2)、制定“稽核部门”的年度工作计划及管理指标,并分解到月、周、日;3)、制定(修定)“稽核部门”的部门年度目标与预算,并分解到月、周、日;4)、参与制订、调整、优化公司组织架构及制订(修定)、审核、培训本部门的部门职能与所辖各岗位的职务说明书;5)、参与拟订、修订,并落实、监督公司规章制度的执行;6)、拟订、修订、培训、落实“稽核部门”的各项管理制度、绩效管理办法、薪酬管理办法等;7)、稽核各部门职能的执行情况;对违规行为,组织检查,依据标准,实施奖惩,追踪改善;8)、稽核各岗位职责的执行情况,对违规行为,组织检查,依据标准,实施奖惩,追踪改善;9)、稽核公司规章制度、管理规程、程序文件、作业流程、操作指引、日常纪律的执行情况,组织检查,依据标准,实施奖惩,追踪改善;10)、稽核公司《总经理特别交办任务单》的达成情况;组织检查,依据标准,实施奖惩,追踪改善;11)、稽核单项《工作任务单》的达成情况,组织检查,依据标准,实施奖惩,追踪改善;12)、稽核每周《项目任务书》的达成情况,组织检查,依据标准,实施奖惩,追踪改善;13)、稽核每月《军令状》的达成情况,组织检查,依据标准,实施奖惩,追踪改善;14)、稽核每项“会议决议”执行情况,组织检查,依据标准,实施奖惩,追踪改善;15)、稽核各类管理节点产生的《控制卡》【《分段控制卡》、《横向控制卡》、《动作控制卡》、《流程控制卡》、《稽核控制卡》、《数据控制卡》等】的执行情况,组织检查,依据标准,实施奖惩,追踪改善;16)、稽核“生产异常处理”承诺的执行情况,组织检查,依据标准,实施奖惩,追踪改善;17)、协助各部门稽核“横向请办任务”的执行情况,组织检查,依据标准,实施奖惩,追踪改善;18)、与财务部门一道,定期稽核仓库各项作业工作,确保帐帐物卡一致;19)、稽核各部门与各岗位“日、周、月、季、年工作计划”的执行情况,组织检查,依据标准,实施奖惩,追踪改善;20)、重点稽核绩效考核与薪酬管控作业,组织检查,依据标准,实施奖惩,追踪改善;21)、重点稽核计划物控部、品质科、人力资源部、财务部等四部门履行“控制闸”职能的执行情况,确保计划顺畅、交期稳定、品质优良、成本节控;22)、重点稽核各部门提交的日、周、月、季、年数据报表,透过数据报表,对比分析,稽核问题,依据标准,实施奖惩,追踪改善;23)、重点检查“日计划、日协调、日查备料、日稽核、日考核