文档介绍：商品定价委员会实施细则                             第一章     总则    第一条   为强化公司董事会决策功能,保证公司的商品或劳务交易(特别是关联交易)的价格公平、合理,确保董事会对管理层的有效监督,完善公司治理结构,充分发挥独立董事作用,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,结合本公司实际情况,公司董事会特设立定价委员会,并制定本实施细则。    第二条   董事会定价委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构,主要负责公司重要商品或劳务的交易(特别是关联交易)价格的制订、管理工作。                           第二章    人员组成    第三条   定价委员会成员由三人组成,其中,独立董事两名。    第四条   定价委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。    第五条   定价委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作。    第六条   定价委员会委员任期与其本人的董事任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,则其自动失去委员任职资格,并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。    第七条   定价委员会下设工作组,负责日常工作联络和会议组织等工作。                           第三章    职责权限    第八条   定价委员会的主要职责权限:    (一)审查公司关联交易的定价原则;    (二)审查公司关联交易的价格和执行情况;(三)当关联交易的清算价格超出协议约定基准价格±20%但未超过±40%时,审批确定清算价格;当超过±40%时,出具审核意见报董事会审批;    (四)审查对公司有重大影响的其他交易行为的定价和执行情况;    (五)公司董事会授权的其他事宜。    第九条   定价委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。                           第四章    决策程序    第十条   对需要由定价委员会讨论的交易价格,首先由公司财务部将有关该交易定价的详细资料报定价委员会,定价委员会召开会议讨论后将讨论结果提交董事会。    第十一条   关联交易的定价原则和定价方法:    (一)关联交易的定价主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价格,按成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成价的,按照协议定价;    (二)交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在相关的联交易协议中予以明确;    (三)市场价:以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率;    (四)成本加成价:在交易的商品或劳务的成本基础上加 10%的合理利润定交易价格及费率;    (五)协议价:由交易双方协商确定价格及费率。                           第五章    议事规则    第十二条   定价委员会根据工作需要召开会议,每年至少召开一次会议,并于会议召开前五天须通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席可委托另一名独立董事委员主持。    第十三条   定价委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一