文档介绍：中国滦河国际投资控股公司事业部治理通则***治理咨询公司二○○四年三月目录第一章总则 2第二章职责定位 3第三章对事业部治理的要紧内容和手段 5第三章动态治理系统 9第四章附则 11第一章总则目的为了规范中国滦河国际投资控股进展有限公司(以下简称“滦河国际”)对下属事业部的治理,充分发挥各级治理者的聪慧才智,建立一个科学、高效的治理体制,特制定本通则。适用范围本方法适用于滦河国际下属的所有事业部,是制定对事业部各种治理方法和治理细则的基础。要紧内容:本通则的要紧内容包括三大部分内容:滦河国际/事业部的权责界定;治理操纵的要紧内容和手段;动态治理系统的运用。第二章职责定位滦河国际的定位以后的滦河国际是战略治理中心、投资决策中心与资本运营中心,以投资决策和资本运营为要紧手段,实现资源在公司内部优化配置,对整个公司的资本保障增值负完全责任。因此滦河国际要牢牢把握对已有资源的操纵权和经营决策权。然而为了充分发挥滦河国际下属各事业部的积极性,滦河国际要掌握好对事业部的操纵力度。在保证重大战略、财务及打算监管的基础上适度放权,下放经营权限,促进形成事业部生产经营一体化的市场快速反应机制,为滦河国际最终转变为资本运营型投资公司做好预备。滦河国际总部的治理权限滦河国际总部应该操纵的权限有:人事权、财务权、重大资产处置、开设分支机构、重大合同、重大抵押、重大担保、重大信用政策、年度经营打算与财务预决算、产权转让、对外兼并重组、重大资产托付经营治理、要紧产品结构调整等。对上述权限操纵可分为两类,一类事项的决策权完全由滦河国际行使,另一类事项的决策权则在滦河国际总部、事业部之间进行划分,滦河国际总部、事业部分不在设定的权限内自主行使经营决策权。其中,必须由滦河国际总部决策的重大事项有:事业部章程的制订与修改;事业部产权或股权的变动、转让、划拨;事业部兼并、重组、分立、破产、歇业、租赁、托管等;事业部领导体制改革;事业部要紧产品结构调整;开设其他分支机构等。滦河国际下属事业部的定位依照滦河国际的实际情况,设立事业部的要紧目的有两个:一是为适应滦河国际资产规模大、组织结构散、治理幅度宽的特点,二是为了更有效地推进滦河国际的战略性结构调整。因此,事业部的全然任务是搞好业务经营,推进改制重组。与其功能定位相适应,事业部在重组改制完成之前的较长时期内,其组织应定位于非法人组织,不独立承担民事责任,其对外经营活动和对内重组活动,经滦河国际授权后,以滦河国际的名义进行,进展一段时刻以后能够依照实际情况的需要,成为独立法人。目前依照滦河国际组织机构设计方案与集团进展战略,将事业部划分为三类:一是生产事业部,目前表现在以钢铁生产经营为主的河北事业部;二是印尼事业部;三是商贸事业部,即以国际大贸易为最终进展方向的贸易型公司。不管是那种类型的事业部,它们差不多上要在滦河国际总部的统一领导下,认真执行公司的进展战略,完成既定的任务,提高滦河国际的整体价值。第三章对事业部治理的要紧内容和手段治理操纵的要紧内容人事操纵、财务操纵、权限操纵、信息操纵是事业部治理操纵的四个差不多途径。针对不同的事业部,滦河国际总部对事业部在人事、财务、权限、信息等方面采取的操纵方法不同。目前对河北事业部和印尼事业部治理重点要紧为财务及信息治理,且应该逐渐放权治理。而贸易事业部则体现在财务及经营决策方面。人事操纵人事操纵的原则是:谁治理,谁负责;逐级治理,逐级负责任用事业部高管层和事业部下属一级企业的高管层(副总以上)由滦河国际直接选拔、聘任、解聘;其他关键岗位人员由事业部总裁直接聘任、解聘,报滦河国际人力资源部备案;一般人员由事业部自行进行选拔、聘任、解聘。考核考核的差不多原则是:分级考核原则。滦河国际总部负责对事业部高管层进行考核,考核内容以绩效为主,同时考虑素养、潜在能力等因素。考核结果与薪酬激励制度、高级治理人员的选拔、聘任、解聘完全挂钩。事业部内部其他人员的考核以及事业部下属公司的高管层由事业部的人力资源治理部门负责。薪酬与激励薪酬与激励的差不多原则是“谁任用,谁负责”。滦河国际总部负责对所任命的事业部治理人员制定薪酬激励方案,并组织实施。关于事业部总裁任命的职员由事业部总裁组织人力资源治理部门等制定薪酬激励方案,报滦河国际总部审批后实施。建议对事业部的要紧治理者实行年薪制。薪酬标准依据市场与企业情况决定。要紧治理者的年薪建议由差不多薪酬、业绩薪酬、风险薪酬三部分构成。差不多薪酬要紧起保健作用,即保障要紧治理者差不多生活的需要,该部分不作考核,按月足额发放。业绩薪酬要紧起激励作用,即要紧治理者的收入与经营业绩紧密挂钩,该部分与业绩考核完全挂钩,年终一次发放。风险薪酬要紧起防范作用,即由要紧治理者扣留一定比例的年薪作为风险保证金,假如在一定时期内要紧治理者未发生损害企业利益的行为,则由滦