文档介绍：南通江山农药化工股份有限公司(((股票代码(股票代码600389600389))))2002008888年年年度年度度度股东大会会议资料股东大会会议资料南通江山农药化化工股份有限公司2008年度股东大会材材料参会须知为维护投资者的合法权权益,确保股东大会的正常秩序和和议事效率,根据《公司法》、《证券券法》、《公司章程》和和《股东大会议事规则》的关规定,特制制定如下参会须知,望出席股东大会的全体人员员严格遵守。1、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,做好会务务接待工作,希望拟参加加本本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前前登记工作,并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。2、为保证股东大会的严肃性和和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)的合法权权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员员、公司聘任律师、会计师及董事会邀请的人员员外,公司有权权依法拒绝其他人员员进入会场。3、股东参加加股东大会,依法享有发言权权、表决权权等各项权权利,并履行法定义务务和和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和和侵犯其他股东合法权权益的,将报告告有关部门处理。4、股东大会召开期间,股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意,经大会主持人许可后,方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告告人的报告告或其他股东的发言,也不得提出与本本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟,同一股东发言不得超过两次。大会表决时,将不进行发言。5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答,或指示有关负责人员员做出回答,回答问题的时间不得超过5分钟。如涉及的问题比较复杂杂,可以在股东大会结束束后作出答复。6、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询,大会主持人或相关负责人有权权拒绝回答。7、大会表决采用记名方式投票表决,由两名股东代表和和一名监事会成员员参加加监票、清点,各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权权,在投票过程中,填写的表决票数不得超过所持有的股份数。超过或者不填视为弃权权。8、议案表决后,由会议主持人宣布表决结果果,并由律师宣读法律意见书。1南通江山农药化化工股份有限公司2008年度股东大会材材料南通江山农药化化工股份有限公司2002008888年年年度年度度度股东大会股东大会议程会议时间:2009年3月28日上午9:00会议地点:江苏省南通市文峰饭店会议主持人:董事长蔡建国一、主持人宣布会议开始,报告告到到会股东及股东代表人数和和持有股份数二、推举监票人和和计票人三、审议议题1、审议公司2008年董事会工作报告告;2、审议公司2008年监事会工作报告告;3、审议公司2008年独立董事述职报告告;4、审议公司2008年度财务务决算报告告;5、审议公司2008年度利润分配预案;6、审议关于2009年度独立董事津贴的议案;7、审议关于聘用公司2009年度审计机机构构及支付审计费用的议案;8、审议关于修改《公司章程》的议案。四、股东发言及提问五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决六、计票人、监票人统计表决结果果七、宣读本本次股东大会决议八、宣读本本次股东大会法律意见书九、主持人宣布会议结束束2南通江山农药化化工股份有限公司2008年度股东大会材材料南通江山农药化化工股份有限公司2008年年年度年度度度股东大股东大会会会股东会股东表决票股东名称:代表股份数:股东代码:代理人姓名:议案议案内容同意反对弃权权序号1公司2008年度董事会工作报告告2公司2008年度监事会工作报告告3公司2008年度独立董事述职报告告4公司2008年度财务务决算报告告5公司2008年度利润分配预案6关于2009年度独立董事津贴的议案关于聘用公司2009年度审计机机构构及7支付审计费用的议案8关于修改《公司章程》的议案股东(或代理人)签名:3南通江山农药化化工股份有限公司2008年度股东大会材材料议案一公司2002008888年度董事会工作报告告各位股东及股东代表:2008年是江山股份发展史上极极不平凡的一年。受国际金融危机机爆发以及国内自然灾害频发的影响响,公司发展的外部环境发生了巨大变化化。面对复杂杂的经济环境,公司董事会与经营层一起,及时制制定应对策略,坚定全体员员工战胜危机机和和困难的信心,积极极开拓市场,有序推进搬迁,合理安排生产,取得了较好的经营业绩。现由我代表董事会,将2008年度董事会工作情况报告告如下:一一一、一、、、结合实际制制定公司结合实际制制定公司2008年年年度年度度度工作目标标及计划工作目标标及计划,,,积极极支持公司经营层开,积极极支持公司经营层开展各项工作。。。2008年是新区搬迁项目建设任务务较重的一年,是奠定公司发展基