文档介绍：吉林福康药业股份有限公司公开转让说明书吉林福康药业股份有限公司公开转让说明书推荐主办券商国泰君安证券股份有限公司二〇一四年十二月吉林福康药业股份有限公司公开转让说明书公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。吉林福康药业股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项: (一)公司产品的市场竞争日益激烈的风险公司产品主要进入普药及保健品市场,可复制性强,缺乏优势产品和优质优价,公司产品营销重点以疗效、专业、安全性好,辅以不断的“福康”品牌推广为主,并进一步开发新的核心独家品种。但是目前国内市场生产同类疗效产品的制药企业较多,产品种类呈多样化发展趋势,营销策略更丰富。公司面临较大的市场竞争压力。另外,一些跨国医药公司开始加入天然药物竞争行列,它们凭借资金优势,通过本土化的策略,挤占国内市场。(二)公司产品价格下降的风险药品价格下降主要原因包括政策性降价和招标竞争所致的价格下降, 近年来, 国家为治理药价虚高、降低群众医疗成本,政府加强了对药价的管理工作, 2006 年以来国家发改委多次调低相关药品的最高零售价,对药品生产企业的收入和利润有不同程度的影响, 公司产品目前拥有成本优势,销售价格相对较低,对国家发改委调低药品价格政策敏感度不高,但如果整体医药市场的产品因政策性降价导致市场竞争激烈导致公司产品被迫降价,则会对公司的利润产生较大的影响。(三)核心技术泄密风险目前公司主要产品为仿制国家已批准正式生产、并收载于国家药品标准(包括《中国生物制品规程》)的品种,公司产品在国家药品标准基础上对质量标准及生产工艺流程进行改进及提高,公司原材料药内控标准比药典标准高,使产品功效进一步提升,效果显著,产品在疗效、专业、安全性方面较好并获得消费者认可,如果公司质量标准及生产工艺流程进行改进及提高的技术泄露,市场将会出现相似功能疗效的竞争的产品,会对公司产品销售产生一定的冲击,则公司的生产经营将会受到一定影响。(四)固定资产投资风险公司 2013 年进行了新生产线的建造,同时新建配套厂房、水处理工程、净化工程、消防工程、电力管网工程等,并于 2014 进行设备安装调试, 申请新 GMP 认证体系,新生产车间、生产线的改造,导致公司生产不同程度的停滞,新生吉林福康药业股份有限公司公开转让说明书 4 产 GMP 认证等待亦使公司产品销售有所拖延, 对公司日常生产销售产生较大的影响,扩建后新品种的开发及大量生产,产能增加,新投入的资产形成生产销售仍具有不确定性,存在投资回报的不确定性。(五)控股股东和实际控制人控制风险公司实际控制人和控股股东为胡明,对公司发展战略、经营决策、人事安排、利润分配、关联交易和对外投资等重大事项具有较大的决定权,虽然公司逐步建立和完善了《公司章程》、关联交易决策制度,形成了权力、决策、执行相互制衡的良性运行机制,维持了持续、健康的发展。但是如果因为胡明个人原因导致决策错误,则可能对公司的经营决策、人事、财务及整个发展产生较大的负面影响。(六)人力资源不足风险随着公司经营规模的不断发展,公司对研发、生产、营销、物流等系统化的组织和管理以及基层员工的业务素质、服务水平等方面提出了更高的要求,对高层次的管理人才、专业人才的需求将不断增加。公司通过提供富有竞争力的薪酬吸收外部高素质人才,通过加强企业文化建设、为员工较好的培训、实施有效的激励政策和为员工职业发展规划积极留住人才。但是,如果公司的人才培养和引进方面跟不上公司的发展速度,甚至发生人才流失的情况,公司的研发能力、经营管理水平、市场开拓能力等将受到限制,从而对经营业绩的成长带来不利的影响,因此公司面临一定的人力资源短缺的风险。(七)税收优惠风险公司为残疾人福利企业,在税收政策优惠方面享有如下政策: 根据吉林省财政厅、吉林省地方税务局吉财税【 2011 】 399 号文件:对于一个纳税年度内实际安置残疾人就业人数占单位在职职工总数的比例高于 25% (含 25% )且实际安置残疾人人数高于 10人(含 10人)的单位,可免征该年度城镇土地使用税。根据政财部、国家税务总局财税【 2007 】 92号关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知:对安置残疾人的单位,实行由税务机关按单位实际