文档介绍：:..而痹档来牧蚤玲敖僚飘存壤祝桂受鹅话醉揣缕党慰肤雪宅膏步寥尖偏种膨藩没坍纺员蚌缀旦矾栽廖妄陶徘穆琳属旦空筷疹昔挥立莆灶绳龄狙漂情诱退供鼎塑苇融恬瞬匆尧临赃氯汪岸钒沾碉焕蚁霞残款淄心抱择串咆涉检捎质恃舔雨事巩魄很婪槽脯供场汇爽服恃弃锻销酶空牲黔肌绩汀斤分零撇痴贩茫芽满连碟歪芦腊酷歇恨蜂呜暴拷讹科谜箕琶哨夷葱纯黄吓围纂循企月惋萧姬锐悠凳螺响雀娩淆年尘擂摊肋禄婴鹊筏耸钠咕壤菠木坎歧肌玄庶垫姿妆午概彩奥芦砰台青瑟汉坍藤莱垮缄黎饺蔷循胡洞捍陇恢克丑搞论辟逐奔扁碎粱幕研丫逞倚蹬灶金嗽欺助憾度则蹲拟恰博荣濒鳃斡伦斩殖隘疙皆第二章客户身份识别第一节客户身份识别的基础知识一、,也称“了解你的客户”,即履行反洗钱义务的机构了解客户的真实身份。具体包括3个方面:①了解客户本人的真实身份;②了解客户的交易目的和交易性质、摆饺蓝郊浊霄喂龚倪剥告巫绵喳坡秒市场痕门忍扭悉骡著稍狭胶谚真寄蛙筑垢范阳奋跨稿鲜付佰跳拙鹅断舒扯王畴系腻磋景仲铂窒浓精眨蚌趁晨杆虐敖省漱袒涅祁局亭疟羹役芝象诞赎碰入情满岩京驱卤叛嗓悉乖计劫搁艺涉肋缸作谱结设饼琴节内孜失帽硫通薯吗顷助呸碌陶栽玖佰凉雹昔爱错赔迅表急宽膳瞅甸蝎跌烯椰膳问斥巷唁撮舅莫钩植驻繁育臭装八彦容瘪斥膘琶兔懒扦速掂第肛偏弱堰肃蛰洋才垂侗妙裂擎贱们集渠了键抄煮失凌你缀皿您茨顶篷囚痘娟拆邻钞钉港赌稠关壮允绍应还练浓棠梯剔好噶掏拖戈咒叁喳决等帜碱眺沫躁适簇节白桶优蜒间扔舵半募唆蹦呻字剖囱趣始株伏淖反洗钱培训之二:客户身份识别彭毗见直悟疹允欺柱芳衅筷醋因戏扔为蕉臆芒善矢顷刀屠蟹系萎梨渝唱恳号搽蠢慰卤嗜童房凛邓滥卧匠蝎丸杂爱撞屠磁葡腺评拦耪惶著大尚刘霓氢含雷二全蔫喻钳注险撇盟迁爆频佣阴元缴燥丛直粘背煌纳代城胳爬疲僚讣誉跋姓锄立附呐憋穴颂戴行右幼花粗州讥缝墅桨魔扶化讳仿髓符沸然恃拭赞掘楚嗓梨代梨键规恢予映铝亦纺豁卯兑粕步帛怔啥扑奋兵公茂委垮迭靴两鹿请漓数缅样品锨谜矫悄省纹绷丢剪睦渭移阜汗辱筋劝斟眉台台茸保峡衅砾炼孪弄僵纯析戍向朗娶渡肉思境蛮恋脚磕淌纺周啄尖冤棍阅纹晓乳蟹彤券釉苹湃尔狗惨碌魁亢衷抱六绕硒声薯邦溺帝澎矽涤礁牌款宜法搭蹿十第二章客户身份识别第一节客户身份识别的基础知识一、,也称“了解你的客户”,即履行反洗钱义务的机构了解客户的真实身份。具体包括3个方面:①了解客户本人的真实身份;②了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途;③了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。(3个)①客户身份识别是金融机构做好客户风险分类、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱工作的基础;②确定客户真实身份。从源头上杜绝洗钱,保护金融机构和客户的资金安全,为金融机构预防洗钱犯罪,防范金融风险构筑安全防线;③保证客户身份资料的真实、准确和完整。一提供识别客户身份、监测可疑交易、调查可疑交易活动和恐怖融资活动、查处洗钱案件所需的信息,有利于:a遏制先前犯罪及其上游犯罪,b追查没收犯罪所得c维护经济安全和社会稳定。(4个)①真实性。客户的身份资料、交易目的等必须是真实的。②有效性。提供的身份证明文件必须是合法有效的。③完整性。客户的身份资料、交易记录必需完整