文档介绍：黑龙江北大荒农业股份有限公司2009年年度报告
黑龙江北大荒农业股份有限公司 600598 2009年年度报告黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会二○一○年四月二十七日
黑龙江北大荒农业股份有限公司 2009年年度报告目录一、重要提示..........................................................................2 二、公司基本情况......................................................................2 三、会计数据5>和业务数据摘要............................................................3 四、股本变动及股东情况................................................................4 五、董事、监事和高级管理人员.........................................................10 六、公司治理结构.....................................................................14 七、股东大会情况简介.................................................................18 八、董事会报告.......................................................................19 九、监事会报告.......................................................................28 十、重要事项.........................................................................29 十一、财务会计报告...................................................................36 十二、备查文件目录..................................................................110 1
黑龙江北大荒农业股份有限公司 2009年年度报告一、重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名奚河滨董事长因工作原因丁晓枫宋颀年董事因工作原因贺天元陶喜军董事因工作原因于金友(三) 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四) 公司负责人姓名丁晓枫主管会计工作负责人姓名高建国会计机构负责人(会计主管人员)姓名黄宏宝公司负责人丁晓枫、主管会计工作负责人高建国及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏宝声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否二、公司基本情况(一) 公司信息公司的法定中文名称黑龙江北大荒农业股份有限公司公司的法定中文名称缩写北大荒公司的法定英文名称 Heilongjiang pany Limited 公司的法定英文名称缩写 HACL 公司法定代表人奚河滨(二) 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名史晓丹于洪波联系地址哈尔滨市南岗区汉水路263号哈尔滨市南岗区汉水路263号电话 0451-55195980 0451-55195980 传真 0451-55195993 0451-55195986 电子信箱 ******@hacl ******@hacl (三) 基本情况简介注册地址哈尔滨市南岗区汉水路263号注册地址的邮政编码 150090 办公地址哈尔滨市南岗区汉水路263号办公地址的邮政编码 150090 公司国际互联网网址//.hacl 电子信箱 ******@hacl 2
黑龙江北大荒农业股份有限公司 2009年年度报告(四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址//.sse 公司年度报告备置地点公司董事会工作部(五) 公司股票简况公司股票简况股票种类股