文档介绍：新疆广汇实业股份有限公司
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2009年年度报告
目录
一、重要提示…………………………………………………………………………2
二、公司基本情况……………………………………………………………………2
三、会计数据和业务数据摘要………………………………………………………3
四、股本变动及股东情况……………………………………………………………4
五、董事、监事和高级管理人员……………………………………………………8
六、公司治理结构……………………………………………………………………13
七、股东大会情况简介………………………………………………………………16
八、董事会报告………………………………………………………………………16
九、监事会报告………………………………………………………………………29
十、重要事项…………………………………………………………………………30
十一、财务会计报告…………………………………………………………………39
十二、备查文件目录………………………………………………………………146
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名
未出席董事职务
未出席董事的说明
被委托人姓名
高冬
董事
因工作原因未能出席
陆伟
向东
董事
因出差未能出席
陆伟
王建军
董事
因出差未能出席
王力源
(三) 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名
王力源
主管会计工作负责人姓名
薛维东
会计机构负责人(会计主管人员)姓名
何红梅
公司负责人王力源、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人(会计主管人员)何红梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称
新疆广汇实业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写
广汇股份
公司的法定英文名称
XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.,LTD
公司法定代表人
王力源
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名
王玉琴
联系地址
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐新华北路165号广汇中天广场27层
电话
(0991)3762327
传真
(0991)8637008
电子信箱
wangyuqin@
(三) 基本情况简介
注册地址
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
注册地址的邮政编码
830026
办公地址
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐新华北路165号广汇中天广场27层
办公地址的邮政编码
830002
公司国际互联网网址
电子信箱
ghgf@
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
公司年度报告备置地点
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐新华北路165号广汇中天广场27层(公司证券部)
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类
股票上市交易所
股票简称
股票代码
变更前股票简称
A股
上海证券交易所
广汇股份
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(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期
1999年4月10日
公司首次注册登记地点
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号
首次变更
公司变更注册登记日期
2007年6月4日
公司变更注册登记地点
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
企业法人营业执照注册号
6500002300265
税务登记号码
650**********X
组织机构代码
71296668-X
最近一次变更
公司变更注册登记日期
2009年6月9日
公司变更注册登记地点
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号
企业法人营业执照注册号
650000060000192
税务登记号码
650**********X
组织机构代码
71296668-X
公司聘请的会计师事务所名称
立信大华会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址
深圳福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
三、会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
单位:元币种:人