文档介绍：邮储银行反洗钱工作总结反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措,是纯洁社会风气,保持社会安定,提高银行信誉,促进银行业务快速健康发展的保证。今年,我支行反洗钱工作紧紧围绕市分行反洗钱工作要求及工作重心,认真学****贯彻执行《反洗钱法》,充分认识到反洗钱工作的重要性,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规和公司的各项规章制度,在宣传与培训相结合的同时,继续提升员工对反洗钱工作的认识。在日常工作中,切实履行反洗钱义务,进一步完善工作机制,强化对各项业务的监管,努力提高反洗钱识别水平。现将今年反洗钱工作情况总结如下:(-)采取多种形式,宣传贯彻《反洗钱法》精心构建完善领导组织体系。我支行为了做好反洗钱工作,成立了以周斌行长为组长,各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室,领导反洗钱工作,还指定专人负责此项工作,确定职能部门具体负责反洗钱工作,构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要求,结全我支行的实际情况,我行制定了反洗钱内控制度,为更好地完成反洗钱工作提供了依据。反洗钱的学****和培训:宣传贯彻《反洗钱法》。为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学****一•是深刻领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重中层干部、行长的反洗钱知识学****提高管理人员的觉悟,为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责,我们采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。按上级要求,各网点将一,些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来,担任反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作,强化反洗钱意识,初步形成了一支反洗钱工作队伍。利用晨会时间,每季度召开一次反洗钱培训活动,培训活动采用灵活,有针对性的方式进行。培训主要围绕《反洗钱法》、《反洗钱工作管理办法实施细则》及补充规定等相关制度展开学****主要目的是更深入地普及反洗钱基本知识,主要从应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应承担的法律责任等方面深入浅出地讲解反洗钱有关知识。通过培训,大幅度提高了员工对反洗钱工作的认识。认真开展反洗钱宣传月活动。11月我支行按照本地人民银行和市分行的要求,开展了以“反洗钱,你见我行动”为主体的反洗钱专题宣传教育活动,利用多途径,多渠道对大家进行活动宣传,如在营业网点打出宣传标语、现场解答群众疑问等。活动内容针对性较强,宣传达到较好效果。维护金融秩序有责!按市分行要求,及时对可疑交易进行登记、识别、审核、排查,做好客户信息留存和保管;每月按时上报反洗钱报表,根据实际情况撰写反洗钱季度总结等。在销售环节人工识别可疑交易,通过定期抽取可疑交易数据进行识别,并逐笔保留可疑交易识别轨迹,加强大额交易的审核。根据市行反洗钱工作要求,我支行对大额交易做好相关信息登记,及时上报反洗钱小组进行审核、识别,严格执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定;按照规定向市分行及本地人民银行报送可疑交易及非现场监管信息