文档介绍：etotakepartinthislectureaboutamlknowledge反洗钱监管制度解析Analysisinstitution培养反洗钱意识完善反洗钱内控制度建设AwarenessTrainingSystemconstruction客户身份识别KYC客户风险等级划分身份识别反洗钱非现场监管Off-siteregulation监管要求非现场评估标准RegulatoryrequirementEvaluativecriteria反洗钱监管制度解析Analysisinstitution反洗钱监管制度解析Analysisinstitution●洗钱:将犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。eandgainsThroughvariousmeanstocoverup,haracteristicsofmoneylaundering对象-犯罪嫌疑人Object-Suspect目的-转化不法所得Purpose-Conversionobtainedillegally手段-分头转化,统一集散Means-Separatelytransformedintoaunifieddistribution主体-金融机构或其他违法组织Mainbody-anizations属钱作的提出反洗钱工作的提出:为什么要反洗钱Workproposed:WhyAMI》国家:遏制金融犯罪,促进收入平衡ForCountry:Curbfinancialcrime,ebalance社会:稳定金融秩序ForSociety:Stablefinancialorder个人:良好的职业规划ForPersonalTakeagoodcareerplanning●反洗钱对金融机构的意义Significanceofamlonfinancialinstitutions◆pliancepressuresease◆规避外部风险Avoidexternalrisks◆降低内部风险Reduceinternalrisk◆mercialbanksnotAMLworktocreatevalueintheinitialpurpose如何将反洗钱工作和创造价值联系在一起HowtocreatevaluefortheuseofAMl我国目前的反洗钱工作处于初步发展走向逐步完善的阶段ThecurrentAMLworkinChinaatanearlystageofdevelopmenttrendofgradu·首先从金融机构发展的角度来诠释First,petition第一轮竞争:大量吸引客户,提高市场占有率。petition:Attractcustomers,increasemarketshare第二轮竞争:提升服务,创造品牌价值。petition:Toenhanceservicesandcreatebrandvalue