文档介绍：1 证券代码: 600288 股票简称: 大恒科技编号:临 2009- 023 大恒新纪元科技股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示: ·本次会议没有否决或修改提案的情况; ·本次会议没有新提案提交表决。大恒新纪元科技股份有限公司 2008 年度股东大会通知于 2009 年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。会议于 2009 年5月15日上午 10:00时在北京市海淀区苏州街 3号大恒科技大厦 15层公司会议室召开。会议由公司董事长张家林先生主持。出席会议的股东授权代表 2人,代表股份 14,040 万股,占公司总股份的 % 。股东大会审议并记名表决通过以下决议: 1. 审议通过公司 2008 年度报告及摘要(详见上海证券交易所网站); 14, 040 万股同意, 0 股反对, 0 股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总额的 100 %。 2. 审议通过公司 2008 年度董事会工作报告(详见上海证券交易所网站); 14, 040 万股同意, 0 股反对, 0 股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总额的 100 %。 3. 审议通过公司 2008 年度监事会工作报告(详见上海证券交易所网站); 14, 040 万股同意, 0 股反对, 0 股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总额的 100 %。 4. 审议通过公司 2008 年度财务决算报告(详见上海证券交易所网站); 14, 040 万股同意, 0 股反对, 0 股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总额的 100 %。 5. 审议通过公司 2008 年度利润分配预案; 2 经北京兴华会计师事务所审计,公司 2008 年度实现净利润 132 ,431 , 元,其中归属于母公司所有者的净利润为97,620, 6元;提取法定盈余公积金为5,403, 2元, 历年滚存可供分配的利润为 297,274, 元, 2008 年可供投资者分配的利润为 389,491, 元。由于全球金融危机仍在蔓延,国际国内流动性紧缩,为保证公司相关业务部门扩大产能及调整业务构成的资金需求,促进公司长远发展,公司计划用 2008 年利润补充流动资金, 2008 年度不进行利润分配。 14, 040 万股同意, 0 股反对, 0 股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总额的 100 %。 6. 审议通过公司 2008 年度资本公积金转增股本预案; 公司决定以现有总股本 336,000,000 股为基数,向全体股东按每 10股以资本公积金转增 3股,预计共计转增股本 100,800,000 股。 14, 040 万股同意, 0 股反对, 0 股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总额的 100 %。 7. 审议通过董事会关于公司内部控制的自我评估报告(详见公司刊登在中国上海证券交易所网站的《大恒新纪元科技股份有限公司 2008 年度报告》附件); 14, 040 万股同意, 0 股反对, 0 股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总额的 100 %。 8. 审议通过关于公司续聘北京兴华会计师事务所的议案;