文档介绍：山推工程机械股份有限公司
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD
2007 年度配股说明书
股票简称:山推股份
股票代码:000680
住所:山东省济宁市太白楼东路 58 号
保荐机构(主承销商)
本配股说明书公告日期:2008 年 2 月 18 日
山推工程机械股份有限公司 2007 年度配股说明书
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何
虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证
配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
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山推工程机械股份有限公司 2007 年度配股说明书
重大事项提示
1、本公司第一大股东山东工程机械集团有限公司承诺以现金全额认购其可认
配的股份。
2、本次配股配售比例为每 10 股配售 1 股,配股价格为 元/股。
3、本公司还特别提醒投资者注意以下投资风险:
(1)市场环境变化的风险
本公司所处行业为工程机械行业,对工程机械行业产品的需求受国家固定资
产和基本建设投资(主要包括对交通、水利工程、能源等基础设施行业的投资)
影响较大。如果今后若干年国家对交通、水利工程、能源等基础设施行业的投资
不能持续增长,将可能影响公司产品的市场需求,对公司产品的销售可能会造成
一定影响,进而影响公司利润。
(2)主要原材料及外购配套件价格波动的风险
2006 年公司主要产品推土机整机的制造成本中原材料成本所占比例为
%,外购配套件成本所占的比例为 %。如果未来主要原材料钢材和外购
配套件的价格出现大幅波动,将引起公司产品成本的波动,从而可能对公司的经
营业绩产生影响。
(3)募集资金投资项目的市场风险
本次配股募集资金将用于扩大推土机出口技术改造项目和工程机械履带底盘
技术改造项目。项目建成并达产后,推土机的综合产能将由目前的年产 3,500 台增
加到 6,000 台,履带总成及链轨总成的产能将由目前的年产 20,000 台套增加到
33,500 台套、链轨节锻件由目前的年产 340 万件增加到 800 万件、新增轮体锻件
54 万件。随着产能的大幅扩大,将存在一定的市场风险。同时,由于推土机整机
项目主要面向国际市场,随着出口收入的不断增加,可能存在由于人民币升值和
出口退税税率变化引致的风险。
请投资者关注以上重大事项提示,并仔细阅读本配股说明书中“风险因素”等有
关章节。
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山推工程机械股份有限公司 2007 年度配股说明书
目录
第一节释义................................................................................................................. 6
第二节本次发行概况..................................................................................................... 7
一、本次发行的基本情况.......................................................................................... 7
二、本次发行的有关当事人...................................................................................... 9
第三节风险因素........................................................................................................... 11
一、市场环境变化的风险...................................................................