文档介绍：1 证券代码: 600329 证券简称:中新药业编号:临 2009-013 号天津中新药业集团股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天津中新药业集团股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 15 日,在中新大厦 703 会议室召开,到会股东及股东代表 5 人, 其中无限售条件流通 A 股股东代表 4人,代表有表决权股份 101,564 股,有限售条件流通 A 股股东代表 1 人,代表有表决权股份 180,412,136 股,无 S 股股东或授权代表出席。与会股东代表有表决权的股份为 180,513,700 股,占股份总数的 % ,符合《公司法》和公司章程规定的比例,本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118 号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由董事长郝非非先生主持,公司的部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。国嘉律师事务所指派律师见证了本次会议。会议对以下议案进行了逐项审议并以投票方式进行了表决, 根据表决结果作出决议如下: 一、有关“公司 2008 年度董事长工作报告”的议案。经出席本次股东大会有表决权股份 180,513,700 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权,占出席本届大会有表决权股份的 100% ,通过了本项议案。二、有关“公司 2008 年度董事会报告”的议案。 2 经出席本次股东大会有表决权股份 180,513,700 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权,占出席本届大会有表决权股份的 100% ,通过了本项议案。三、有关“公司 2008 年度监事会工作报告”的议案。经出席本次股东大会有表决权股份 180,513,700 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权,占出席本届大会有表决权股份的 100% ,通过了本项议案。四、有关“经审计师审计和经审计委员会审核确定的 2008 年度财务报告和审计报告”的议案。经出席本次股东大会有表决权股份 180,513,700 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权,占出席本届大会有表决权股份的 100% ,通过了本项议案。五、有关“公司 2008 年度利润分配方案”的议案。经出席本次股东大会有表决权股份 180,424,736 股赞成, 88,964 股反对, 0股弃权,占出席本届大会有表决权股份的 % ,通过了本项议案。六、有关“修改《公司章程》”的议案。经出席本次股东大会有表决权股份 180,424,736 股赞成, 88,964 股反对, 0股弃权,占出席本届大会有表决权股份的 % ,通过了本项议案。七、有关“独立董事陈德仁先生 2008 年度酬劳为 4 万元新币”的议案。 3 经出席本次股东大会有表决权股份 180,513,700 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权,占出席本届大会有表决权股份的 100% ,通过了本项议案。八、有关“独立董事张洪魁先生 2008 年度酬劳为 万元人民币”的议案。经出席本次股东大会有表决权股份 180,513,700 股赞成, 0 股反对, 0 股弃权,占出席本届大会有表决权股份的 100% ,通过了