文档介绍：证券代码: 600355 证券简称:精伦电子编号:临 2009-009 精伦电子股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示: ●本次股东大会没有提案被否决的情况; ●本次股东大会没有修改提案的情况; ●本次股东大会没有新提案提交表决的情况。一、会议召开和出席情况精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2009 年 3 月 25 日以公告的方式发出了“关于召开 2008 年度股东大会的通知”(有关召开会议的通知刊登在 2009 年 3 月 25 日的《上海证券报》第 C21 版上) 。公司 2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 21 日上午 9 : 00 在公司会议室如期召开。出席会议股东及股东代表 3 名,代表股份 103,074,657 股,占公司股份总数的 % 。会议由董事长张学阳先生主持,公司 3 名董事、 2名监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议议案审议情况与会股东及股东代表经认真审议,以记名投票的方式进行了表决,并形成了以下决议: ( 一)审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》; 表决结果:同意票 103,074,657 票,占出席会议有表决权股份总数的 100% ;反对票 0票;弃权票 0 票。( 二)审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》; 表决结果:同意票 103,074,657 票,占出席会议有表决权股份总数的 100% ;反对票 0票;弃权票 0 票。( 三)审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》; 表决结果:同意票 103,074,657 票,占出席会议有表决权股份总数的 100% ;反对票 0票;弃权票 0 票。( 四)审议通过了《公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》; 表决结果:同意票 103,074,657 票,占出席会议有表决权股份总数的 100% ;反对票 0票;弃权票 0 票。( 五)审议通过了《公司 2008 年度报告及年报摘要》; 表决结果:同意票 103,074,657 票,占出席会议有表决权股份总数的 100% ;反对票 0票;弃权票 0 票。( 六)审议通过了《关于续聘公司 2009 年度会计师事务所并支付其报酬的预案》; 表决结果:同意票 103,074,657 票,占出席会议有表决权股份总数的 100% ;反对票 0票;弃权票 0 票。( 七)审议修订了《股东大会议事规则》; 表决结果:同意票 103,074,657 票,占出席会议有表决