文档介绍：1 证券代码: 600235 证券简称:民丰特纸编号:临 2009 — 006 民丰特种纸股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告 重要内容提示: ●本次会议无否决或修改提案的情况 ●本次会议无新提案提交表决一、会议召开情况(一)会议通知: 2009 年 3 月 14 日民丰特种纸股份有限公司(以下简称: 公司)在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 上刊登了《民丰特种纸股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知》。(二)召开时间: 2009 年 4 月 8 日上午 9 时 30 分(三)召开地点:公司办公大楼西会议室(四)召开方式:现场方式(五)会议召集人:公司董事会(六)会议主持人:董事长盛军二、会议出席情况出席本次年度股东大会的股东及股东授权代表共计 2 名,代表股份 140,941,400 股,占公司股份总数 263,400,000 股的 % 。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。三、会议提案审议和表决情况经大会认真审议,以记名投票表决的方式通过了如下决议: 1 、审议通过了公司《 2008 年年度报告》及其摘要; 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 表决结果: 表决股份总数(股) 同意(股) 同意比例反对(股) 反对比例弃权(股) 弃权比例 140,941,400 140,941,400 100% 0 0% 0 0% 2 、审议通过了《 2008 年度董事会工作报告》; 表决结果: 表决股份总数(股) 同意(股) 同意比例反对(股) 反对比例弃权(股) 弃权比例 140,941,400 140,941,400 100% 0 0% 0 0% 3 、审议通过了《 2008 年度监事会工作报告》; 表决结果: 表决股份总数(股) 同意(股) 同意比例反对(股) 反对比例弃权(股) 弃权比例 140,941,400 140,941,400 100% 0 0% 0 0% 4 、审议通过了《独立董事述职报告》; 表决结果: 表决股份总数(股) 同意(股) 同意比例反对(股) 反对比例弃权(股) 弃权比例 140,941,400 140,941,400 100% 0 0% 0 0% 5 、审议通过了《 2008 年度公司财务决算报告》; 表决结果: 表决股份总数(股) 同意(股) 同意比例反对(股) 反对比例弃权(股) 弃权比例 140,941,400 140,941,400 100% 0 0% 0 0% 6 、审议通过了公司《 2008 年度利润分配方案》; 表决结果: 表决股份总数(股) 同意(股) 同意比例反对(股) 反对比例弃权(股) 弃权比例 140,941,400 140,941,400 100% 0 0% 0 0% 3 7 、审议通过了《关于 2009 年度日常关联交易预计的议案》; 表决结果: 表决股份总数(股) 同意(股) 同意比例反对(股) 反对比例弃权(股) 弃权比例 749,100 749,100 100% 0 0% 0 0% 本议案属关联交