文档介绍：1 证券代码:002199 证券简称:东晶电子公告编号:2010031 浙江东晶电子股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会召开期间无否决议案的情况,无修改议案的情况, 也无新议案提交表决。二、会议的召开和出席情况浙江东晶电子股份有限公司( “公司”)2010年第二次临时股东大会通知和提示性公告分别于2010年6月10日、2010年6月25日在《证券时报》及巨潮资讯网()上以公告方式发出,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2010 年6月30日上午10点在公司三楼会议室召开; 网络投票时间为2010 年 6月29日-2010年6月30日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2010年6月30日上午9:30-11:30, 下午13:00 -15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2010年6月29日15:00 至2010年6月30日15:00 期间的任意时间。 2 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计20名,其所持有表决权的股份总数为77,783,150股,%。其中,参加现场投票的股东及股东授权代表12人,其所持有表决权的股份总数为77,740,000股,%;参加网络投票的股东为8人,其所持有表决权的股份总数为43,150股,%。公司董事长李庆跃先生主持了本次股东大会, 公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会, 公司的部分高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。上海市锦天城律师事务所杭州分所张小燕律师、卢胜强律师出席并见证了本次会议,并出具了法律意见书。三、议案审议情况 (一)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决结果:同意77,754,850股,占出席股东大会(含网络投票) %;反对28,300股,占出席股东大会(含网络投票)%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的0%。 (二)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》表决结果:同意77,754,850股,占出席股东大会(含网络投票) %;反对28,300股,占出席股东大会(含网络投票)%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的0%。 3 (三)《关于公司非公开发行股票方案的议案》本次会议逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,具体如下: 1、发行方式和发行时间表决结果:同意77,754,850股,占出席股东大会(含网络投票) %;反对28,300股,占出席股东大会(含网络投票)%;弃权0股,占出席股东大会(含网络投票)有效表决权股份数的0%。 2、发行股票的种类和面值表决结果:同意77,754,850股,占出席股东