文档介绍：证券代码: 002258 股票简称:利尔化学公告编号: 2010-019 利尔化学股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载,误导性陈述或重大遗漏承担责任。重要提示: (以下简称“快达农化”) 的重大重组事宜, 公司股票于 2010 年 3 月 29 日开始停牌。公司于 2010 年 4 月 28 日发出本公告,公司股票自 2010 年 4 月 28 日开市起复牌。 2. 本公司拟向快达农化增资 亿元,认购快达农化向公司新发行的 64,384,898 股股票,占发行完成后快达农化总股本的 51% ,增资完成后,本公司将持有交易对象 51% 的股份,成为其控股股东,快达农化的总股本将从目前的 61,860,000 股增加至 126,244,898 股。 ,本次重组相关的审计、资产评估、盈利预测审核等工作尚未完成。本公司将在完成上述工作后再次召开董事会, 对相关事项作出补充决议,并编制和公告《利尔化学股份有限公司重大资产重组报告书》,一并提交公司股东大会审议。本次重大资产重组须经公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。 4. 为能准确理解本次交易事项,提醒投资者仔细阅读本公司于 2010 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《利尔化学股份有限公司重大资产重组预案》。 - 2 - 2010 年 4 月 26 日,利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届董事会第二十五次会议在上海召开。会议通知及会议资料于 2010 年 4 月 21 日以直接送达或传真、电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 8 人,董事黄辉因公出差,委托董事黄晓忠代为出席并表决,公司监事陈晓华、常敏、何勇及公司部分高级管理人员、部分中介机构代表列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长李天理主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议: 1. 会议以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对的结果,审议通过了《关于利尔化学股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定,对照上市公司重大资产重组的条件,董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司符合实施重大资产重组的要求。本议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 会议以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对的结果,审议通过了《公司董事会关于重组符合< 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定> 第四条规定的说明》对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条所列相关规定,董事会对本次交易是否符合规定作出审慎判断后认为: