文档介绍：北海港股份有限公司
向特定对象发行股份购买资产暨
重大资产重组（关联交易）实施情况报告书
上市公司名称：北海港股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：北海港
股票代码：
独立财务顾问
二〇一三年十二月
北海港股份有限公司 实施情况报告书
2
声 明
本公司及董事会全体成员保证本报告及其摘要内容真实、准确、完整，并对
本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律
责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其
摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均
不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
本次重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重组引
致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。
北海港股份有限公司 实施情况报告书
3
目 录
释 义 .................................................... 4
一、本次交易方案概述 ..................................... 6
二、本次交易的实施过程 ................................... 6
三、本次交易的资产交割情况 ............................... 8
四、本次交易新增股份登记情况 ............................. 9
五、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ............ 10
六、董事、监事和高级管理人员变动情况及其他相关人员的调整情况
........................................................ 10
七、重组实施过程是否存在资金占用和违规担保情形 .......... 10
八、相关协议及其履行情况 ................................ 10
九、相关承诺及其履行情况 ................................ 11
十、相关后续事项的合规性及风险 .......................... 11
十一、结论性意见 ........................................ 12
北海港股份有限公司 实施情况报告书
4
释 义
本报告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
本报告书 指
北海港股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨
重大资产重组（关联交易）实施情况报告书
本次重组、本次重大资产重
组、本次交易
指
北海港向防城港务集团和北部湾港务集团发行股份购
买防城港100%股权、钦州港100%%
股权
标的资产 指 防城港100%股权、钦州港100%%股权
上市公司、北海港、公司 指 北海港股份有限公司（.SZ）
北部湾港务集团 指
广西北部湾国际港务集团有限公司，系本次发行股份
购买资产之交易对象之一
防城港务集团 指
防城港务集团有限公司，系北部湾港务集团全资子公
司，本次发行股份购买资产之交易对象之一
交易对方 指
广西北部湾国际港务集团有限公司以及防城港务集团
有限公司
防城港 指
防城港北部湾港务有限公司，系防城港务集团全资子
公司，本次交易标的资产组成部分
钦州港 指
钦州市港口(集团)有限责任公司，系北部湾港务集团
全资子公司，本次交易标的资产组成部分
北拖 指
北部湾拖船（防城港）有限公司，系防城港务集团控
股子公司，%股权系本次交易标的资产组成
部分
《发行股份购买资产协议》 指
《北海港股份有限公司与