文档介绍：证券代码: 601601 证券简称:中国太保 编号:临 2011-007 重要提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国太平洋保险中国太平洋保险中国太平洋保险中国太平洋保险( (( (集团集团集团集团) )) )股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司关于关于关于关于召开公司召开公司召开公司召开公司 2010 年度股东大会的通知年度股东大会的通知年度股东大会的通知年度股东大会的通知重要内容提示重要内容提示重要内容提示重要内容提示会议召开时间:2011 年5 月18 日(周三)上午 9:00 时 会议召开地点:深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店会议召开方式:现场会议、现场投票方式一一一一、、、、会议召开基本情况会议召开基本情况会议召开基本情况会议召开基本情况 1、会议召集人:本公司董事会 2、会议召开时间:2011 年5 月18 日(周三)上午 9:00 时 3、会议召开地点:深圳盐田大梅沙盐葵路(大梅沙段)9 号, 深圳市大梅沙京基喜来登度假酒店 4、会议召开方式:现场会议、现场投票方式二二二二、、、、会议内容会议内容会议内容会议内容 1、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2010 年度董事会报告>的议案》; 2、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2010 年度监事会报告>的议案》; 3、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司 A 股2010 年年度报告>正文及摘要的议案》; 4、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司 H 股2010 年年度报告>的议案》; 5、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2010 年度财务决算报告的议案》; 6、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2010 年度利润分配预案的议案》; 7、审议《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2011 年度审计机构的议案》; 8、审议《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程>的议案》; 9、审议《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》; 10、审议《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》; 11、审议《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》; 12、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2010 年度董事尽职报告>的议案》; 13、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2010 年度独立董事履职情况报告>的议案》; 14、审议《关于修订<中国太平洋保险(集团)股份有限公司H 股关连交易管理暂行办法>的议案》; 15、听取《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2010 年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》。三三三三、、、、会议出席对象会议出席对象会议出席对象会议出席对象 1、截至 2011 年5 月11 日(周三)下午 15:00 时收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东(本公司的外资股股东另行通知) 2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书格式后附) 3、本公司董事、监事及高级管理人员四四四