文档介绍：反洗钱活动报告
反洗钱活动报告（一）：反洗钱宣传总结报告
反洗钱宣传活动总结报告
为全面推进零陵区金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯 罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高邮储银行信誉，促进邮储银行业务的快速健康 发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，根据人民银行 《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱 规定》要求，邮储银行黄古山路支行于2015年7月一8月在网点开展了“金融机构反洗钱宣 传月”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好 的成效。
一、 加强学习，提高对反洗钱工作的认识。
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。• 是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了人员的学习，于2015年7月xx日召开 了由网点全体人员参加的反洗钱宣传活动培训，培训上支行长强调了此次活动的目的和重要 性，学习了人民银行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定 的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。
二、 是有组织地开展业务培训。
首先，充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施 得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动 性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取 了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，
黄古山路支行注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、 业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员充实到反洗钱工作岗位上来。
为确保反洗钱宣传活动有序开展，黄古山路支行从构建组织体系、健全制度建设、强化 监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。
一、 是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行了安排，并成立了相 应的反洗钱宣传活动小组。，配备了专职人员负责此项工作，并确定了人员具体负责反洗钱 工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二、 是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人, 确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时，结合实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度 细则；
三、 是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检 查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验, 锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识；
四、 周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张 贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社 会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性 和必要性。组织网点工作人员走上街头开展
反洗钱宣传活动。我们于7月先后组织2名网点人员通过设立咨询台、散发宣传材料等 形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱 知识，受到了广大市民的好评。
五、 组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，黄古山路 支行组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了 反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了 内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
六、 是通过对各类客户在黄古山路支行开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告， 组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉 相关的法律、法规及各级人行的有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉 性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传活动”活动取得 了实效并获得了圆满成功。
总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众 认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也 威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪己成为共识。但是， 在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的要求还存在一定的差距, 突出表现在工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不 理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工 作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护 国家的经济金融安全。
报告人：黄古山路支行
反洗钱活动报告（二