文档介绍：证券代码:601601 证券简称:中国太保编号:临2014-011 重要提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国太平洋保险(集团)股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知重要内容提示会议召开时间:2014年5月29日(周四)上午9:00时股权登记日:2014年5月22日(周四) 是否提供网络投票:否一、会议召开基本情况 1、股东大会届次:2013年度股东大会 2、会议召集人:本公司董事会 3、会议召开时间:2014年5月29日(周四)上午9:00时 4、会议召开地点:广东省佛山市保利洲际酒店(广东省佛山市南海区灯湖东路20 号) 5、会议召开方式:现场会议、现场投票方式二、会议内容 1、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2013年度董事会报告>的议案》; 2、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2013年度监事会报告>的议案》; 3、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股2013 年年度报告>正文及摘要的议案》; 4、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司H股2013 年年度报告>的议案》; 5、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》; 6、审议《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》; 7、审议《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司2014 年度审计机构的议案》; 8、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2013年度董事尽职报告>的议案》; 9、审议《关于<中国太平洋保险(集团)股份有限公司2013年度独立董事履职情况报告>的议案》; 10、审议《关于选举哈尔曼女士为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会董事的议案》; 11、审议《关于选举高善文先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》; 12、审议《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》; 13、听取《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2013年度关联交易情况及关联交易管理制度执行情况的报告》。三、会议出席对象 1、截至2014年5月22日(周四)下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东(本公司的外资股股东另行通知) 2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书格式后附),该代理人不必是本公司股东 3、本公司董事、监事及高级管理人员 4、本公司聘请的见证律师及其他相关人员四、会议登记办法符合上述出席条件的股东如欲参加本次股东大会,须在2014年 5月23日(周五)17:00时前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人送递方式送达本公司董事会办公室: 1、自然人股东:亲自出席本次会议的,应提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席本次会议的,应提交代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股票账户卡; 2、法人股东:法定代表人出席本次会议的,应提交本人身份证、法定代表人身份证明文件、股票账户卡;委托代理人出席本次会议的, 应提交代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托