文档介绍：合肥金太阳能源科技股份有限公司公开转让说明书 I 合肥金太阳能源科技股份有限公司 HEFEI GOLDEN SUN ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD 公开转让说明书(申报稿) 主办券商长江证券股份有限公司二零一五年十二月合肥金太阳能源科技股份有限公司公开转让说明书 II 挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。合肥金太阳能源科技股份有限公司公开转让说明书 III 重大事项提示一、对政府补贴依赖性较大的风险 2013 年、2014 年、2015年1-、、,、、,报告期内扣除政府补贴后公司净利润均为负值,公司净利润对政府补贴的依赖性较大。公司所属的光伏发电行业属于战略新兴能源,虽然技术进步对光伏发电成本的下降起到了巨大的作用,但是现阶段光伏行业的发电成本和上网电价均高于常规能源,因而光伏行业的发展主要还是依赖政府的政策补贴,目前中央及地方政府对光伏行业均出台了较大力度的扶持政策。虽然根据国家发改委2013 年8 月下发的《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》(发改价格[2013]1638号)中规定,光伏发电项目自投入运营起执行标杆上网电价或电价补贴标准,期限原则上为20年。但随着行业的不断发展,光伏装机容量将不断提高,国家仍有可能下调或取消相关扶持政策,将对公司盈利水平产生重大不利影响。二、公司治理风险公司设立时即为股份有限公司,选举产生了董事会、监事会,聘任了高级管理人员;公司启动新三板挂牌后,为了使公司治理结构更加完善、决策管理落实到实处,公司制定了新的《公司章程》,通过了三会“议事规则”、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理办法》等规章制度,建立了较为完善的公司治理体系。但由于公司的新治理体系建立时间尚短,其能否完全发挥作用尚需时日考察。三、行业波动风险公司主要从事光伏电站的投资运营。光伏行业属于资本密集型行业,光伏电站的建设需要大额的资金投入,因此对国内外经济波动以及货币政策的变动调整较为敏感,从而对企业的经营状况和盈利能力产生一定影响。尽管随着国家不断出台扶持政策以推动国内光伏应用市场的发展,2013 年下半年以来国内光伏行业逐步回合肥金太阳能源科技股份有限公司公开转让说明书 IV 暖,但国内外宏观经济形势、财政政策、货币政策等对光伏发电行业影响较大,2014 年以来,我国宏观经济增速放缓,国家电力总需求增速将随之放缓,作为电力能源供应企业,公司仍面临着较大的行业波动风险。四、分布式电站运营风险公司当前业务以分布式光伏电站为主,目前已建成投产17个金太阳项目子站、2 ,正在筹备、建设中的项目包括2个分布式子站()、3个地面电站(90MW)。虽然公司在地面电站业务发展较快,但当前收入以分布式光伏电站为主,分布式光伏电站通常建设于业主单位屋顶,光伏电站投资企业通过向业主单位收取电费和向电力企业收取余电上网电费的方式获取收入,一般来说业主单位用电价格高于余电上网价格,业主单位经营状况的变化将会影响光伏电站投资企业电费收入的稳定性,此外,光伏电站投资企业与业主单位合同期限较长,业主单位信用状况也会对光伏电站投资企业的电费收入产生影响。合肥金太阳能源科技股份有限公司公开转让说明书 V 目录挂牌公司声明.................................................................................................................II 重大事项提示...............................................................................................................III 释义................................