文档介绍：股票代码:000788 股票简称:西南合成上市地:深圳证券交易所
北大国际医院集团西南合成制药
股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易报告书
上市公司名称:北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
交易对方:北大国际医院集团有限公司
注册地址:北京市昌平区生命园路 29 号 A110-6 室
通讯地址:北京市海淀区北四环西路 52 号中芯科技大厦 17 层
独立财务顾问
二〇一一年八月
公司声明
本公司及董事会全体董事保证本报告书内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次发行股份购买资产暨关联交易的交易对方北大国际医院集团有限公司
已出具承诺函,保证其为本次发行股份购买资产暨关联交易所提供的有关信息具
备真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
本次发行股份购买资产完成后,本公司经营与收益的变化由本公司自行负
责;因本次发行股份购买资产引致的投资风险,由投资者自行负责。
中国证监会及其它政府机关对本次资产重组所做的任何决定或意见,均不表
明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他
专业顾问。
1-1-2
目录
公司声明....................................................................................................................... 2
释义............................................................................................................................ 8
特别提示..................................................................................................................... 12
一、本次交易需提交并购重组委审核.................................................................. 12
二、本次发行股份购买的资产价值...................................................................... 12
三、发行价格、发行数量...................................................................................... 12
四、股份锁定承诺.................................................................................................. 13
五、本次交易构成关联交易.................................................................................. 13
六、本次交易需证监会豁免要约收购义务.......................................................... 13
七、本次交易的风险提示...................................................................................... 14
第一节本次交易概述............................................................................................... 16
一、本次交易的背景.............................................................................................. 16
二、本次交易的目