新时代信托股份有限公司 2011 年度报告摘要.pdf

文档介绍：新时代信托股份有限公司
2011 年度报告摘要
1 重要提示及目录
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司独立董事杜惠芬女士认为:本年度报告真实、准确、完整。
本公司独立董事何海峰先生认为:本年度报告真实、准确、完整。
本公司独立董事张平先生认为:本年度报告真实、准确、完整。
公司董事长赵利民先生、主管会计工作负责人杨明国先生及会计机构(自营)
负责人张美荣女士、会计机构(信托)负责人许伊萍女士声明:保证年度报告中
财务报告的真实、完整。
2 公司概况
公司简介
新时代信托股份有限公司前身为包头市信托投资公司,初创于 1987 年。2
003 年 12 月,经中并更名为新时代信托
投资股份有限公司,注册资本金 3 亿元人民币。2009 年 6 月,经中国银行业监
督管理委员会批复,变更公司业务范围和公司名称为新时代信托股份有限公司。
公司以“为客户创造价值”为使命,坚持“抱诚守拙,谨行致远”的核心理
念,积极拓展以资产管理业务为基础,以资金信托和投资银行业务为两翼的业务
架构,为投资者提供全面、优质的理财服务。
(一)公司法定中文名称:新时代信托股份有限公司
公司法定中文名称缩写:新时代信托
公司法定英文名称:NEW TIMES TRUST Co.,Ltd.
公司法定英文名称缩写: NTTC
(二)公司法定代表人:赵利民
(三)公司注册地址:内蒙古包头市钢铁大街甲5号信托金融大楼
公司邮政编码:014030
公司国际互联网网址:
公司电子邮箱: xsdxt@
(四)公司负责信息披露事务人:陈永利
联系电话:[phone]
传真电话:[phone]
电子邮箱:chenyongli@
(五)公司选定的信息披露报刊:证券日报
公司年报报告备置地点:内蒙古包头市钢铁大街甲 5 号信托金融大楼
(六)公司聘请的会计师事务所名称:利安达会计师事务所
办公地址:北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室
公司聘请的律师事务所名称:内蒙古北琛律师事务所
办公地址:包头市昆区市府东路恩和小区 12 号底店
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组织结构
股东大会
董事会
监事会
信托委员会战略及风控委员会提名及考核委员会审计委员会
总裁室
利润中心(前台) 业务决策、合规及风险控制(中台) 保障、考核及监督(后台)
董信投资客创机财法合计信人总综审
托资产户新构富规划托力合
业银管服业业中务与财财资裁管计
办务行理务务务心风务务源理
部部部中部部部险部部部办部部
门心部
3 公司治理
公司治理结构
股东情况
报告期末,新时代信托股份有限公司股份总数共计 300,000,000 股(叁亿
股),共有四个股东,各股东情况如下:
持股法人注册资本
股东名称注册地址主要经营业务
比例代表(万元)
北京市朝阳区东
新时代远景( 北项目投资、投资管理、
% 赵利民 150000 三环北路 38 号 3
京)投资有限公司投资咨询。
号楼 2309 室
上海人广实业发上海市浦东新区计算机软硬件开发、投
% 郭庆明 20000
展有限公司长青路 92 号 306 资咨询、国内贸易。
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室
对信息产业、电子、房
潍坊科微投资有潍坊高新开发区地产、交通运输、商业
% 于忠良 10000
限公司东方路 336 号企业的投资及投资咨
询,财务顾问等业务。
稀土产品、化工产品、
包头市鑫鼎盛贸包头市稀土高新钢材、建材、计算机软
% 童志丹 10000
易有限责任公司区曙光路 22 号件硬件及外围设备、办
公设备的销售。
董事、董事会及其下属委员会
公司董事(不包括独立董事)情况介绍:
选任所推举的该股东持
姓名职务性别年龄简要履历
日期股东股比例
曾在天津大港石化公
2009 年
赵利民董事长男 48 高管董事司、新时代证券有限责
3 月
任公司等机构任职。
副董 2009 年曾在人民银行包头市中
李树新女 44 高管董事
事长 3 月心支行等机构任职。
曾在北京科宇恒信科技
2011 年有限公司、上海爱使股
刘鸿雁董事男 38 高管董事
4 月份有限公司、