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2012 年度监事会工作报告

2012 年,是公司上市的第一年,是公司发展里程碑式的一年。本着对公众
股东和公司负责的原则,监事会在公司日常运作过程中,严格按照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规的规定和《公司章程》和《监事会议事规则》
的要求,列席股东大会和董事会,认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,
促进公司的规范运作,维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司历次股
东大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事、高级管理人员执行职务情
况进行有效监督,促进了公司的健康、持续、快速发展。

一、公司监事会日常工作情况
2012 年,公司监事会共召开 5 次会议,每次会议的召开程序都符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。公司监事会具体工作情况如下:
(一)公司第一届监事会第五次会议于 2012 年 1 月 18 日在公司会议室召开,
本次会议审议通过了《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2011
年度公司财务决算报告的议案》、《关于 2012 年度公司财务预算报告的议案》、《关
于公司 2011 年度财务会计报告的议案》。
(二)公司第一届监事会第六次会议于 2012 年 7 月 18 日在公司会议室召开,
本次会议审议通过了《关于公司利用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
(三)公司第一届监事会第七次会议于 2012 年 8 月 10 日在公司会议室召开,
本次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金的议案》。
(四)公司第一届监事会第八次会议于 2012 年 8 月 23 日在公司会议室召开,
本次会议审议通过了《关于公司 2012 年半年度报告及其摘要的议案》。
(五)公司第一届监事会第九次会议于 2012 年 10 月 24 日在公司会议室召
开,本次会议审议通过了《关于公司 2012 年第三季度报告全文及正文的议案》。
公司监事会成员积极列席公司董事会会议,监督公司董事会履行职责情况在
全面了解和掌握公司的日常运营情况的基础上,对公司经营活动、议案、利润分
配方案等提出建议。依照《公司法》、《公司章程》分别对董事会形成的议案及表
决程序、表决结果,董事会执行股东大会决议,董事、高级管理人员履行职责,
以及维护股东利益等情况进行了有效的监督。

二、公司监事会 2012 年度对有关事项的监督
(一)检查公司依法运作情况
2012 年,公司成功登陆资本市场,公司监事会依照各项法律、法规对公司
运作情况进行了监督,依法列席或出席了公司的董事会和股东大会,对公司的决
策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职责情况进行了严格的监督。监事
会认为:股东大会、董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》
及《公司章程》等有关规定的要求。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家
有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实勤勉地履行其职责。报告期内
未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公
司章程》及有损于公司和