文档介绍：福鼎市鳕鱼衣饰有限公司
内部治理流程
1、集会治理流程
编号：行政-01-步调表/流程图体例日期：2012-09-08
程序
详细步骤
备注
步调 1
相关部分内勤填写集会申请单并草拟集会通知，上报行政部审核
相关部分、行政部
步调 2
行政部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发集会通知。
行政部、总经理室
步调 3
相关部分做出集会预算、组织筹划，上报总经理审批。
步调4
相关部分的会前准备、召开、承办及集会纪要总结。
相关部分、行政部
步调 5
总结交由上级领导或总经理审定，
相关部分、行政部、总经理室
步调 6
审批通过，由行政部向公司各部分下发集会纪要
行政部、总经理室
此处集会性质为：客户报答会等大型集会。办公集会流程在“另注”中。
撰写集会纪要、决议
领导、部分提出
另注：公司内部办公集会流程：
确立议题
摆设集会议程
会场部署
集会记载
上级审阅、签批
印发有关部分、人员
资料归档
行政部收集
发出集会通知
时间、所在、与会人员、议题、议程
园地部署、座次、签到、设备
条记、摄像、录音
议题顺序、发言顺序、准备文件
具体集会治理事情流程图如下：
流程图：相关部分行政部相关领导
是
开始
集会申请
草拟通知
受理审核
总经理审批
集会通知
用度预算
会前准备
用度预算
集会总结
集会承办
集会承办
会前准备
总经理审批
部分审定
纪要发文
结束
集会纪要
是
否
2、牢固资产治理流程
编号：行政-02-步调表/流程图体例日期：2012-09-08
程序
详细步骤
备注
步调 1
各部分于每月底编写下月牢固资产需求筹划,并提交行政部汇总；并上交总经理审核。
急采购不受此限制。申请部分、综合部、总经理室
步调 2
行政部询价做出预算，交由申请部分；申请部分上交财政部审核。
行政部、申请部分、财政部
步调 3
财政审核通过上报总经理审批；行政部卖力采购、入库。
行政部、财政部、总经理室
步调4
各部分领取，形成牢固资产登记、领用清单，并在季末进行清点。
申请部分、行政部
流程图：申请部分行政部相关领导
开始
制定月度需求筹划
汇总月度需求
总经理审核
采购申请
选定供给商
采购
财政经理审核
体例筹划、预算
市场观察、询价
总经理审批
入牢固资产清单库
签字领用
牢固资产领用清单
归还
季度牢固资产清点
结束
3、客户招待治理事情流程
编号：行政-03-步调表/流程图体例日期：2012-09-08
程序
详细步调
备注
步骤 1
欢迎部分到行政部领取并填写《客户招待申请单》
欢迎部分
步骤 2
凭据要求，欢迎部分摆设就餐所在、规格。
步骤 3
欢迎部分明确用度预算，报送财政审核，总经理审批
财政部、总经理室
流程图：欢迎部分财政部分相关领导
客户招待摆设
开始
结束
填写招待申请单
总经理/部分经理审批
审核
明确用度预算
用餐招待
用度汇总
报送财政部
总经理/部分经理审批
4、办公用品/物料治理流程
编号：行政-04-步调表/流程图体例日期：2012-09-08
程序
详细步骤
备注
步调 1
各部分文员于每月二十五日前编写采购筹划,并提出办公用品采购申请。
新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制
步调 2
行政部后勤主管将各部分采购筹划汇总，上交行政部经理、财政经理审核。
行政部、总经理室
步调 3
审核完成后，递交《办公用品采购单》给辅料采购，进行采购
步调4
通知各部分文员统一领取，并签字记载。
行政部、申请使用部分