文档介绍：江苏吴江农村商业银行股份有限公司
董事会议事规则
2015年3月9日经公司2014年度股东大会审议通过
第一章总则
第一条7工苏吴7工农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）为保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工作效率和科学决策，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国商业银行法》、《农村商业银行管理暂行规定》、《商业银行公司治理指引》以及本行章程的规定，结合实际情况，制定本规则。
第二条董事会是本行经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照《公司法》、本行章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。
第二章董事会的构成和职权
第三条董事会由15名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长1人。
董事长、副董事长由本行董事担任，以全体董事过半数选举产生和罢免，在正式聘任前，其任职资格须经银行业监督管理机构审核同意。董事长、副董事长每届任期3年，可连选连任，离任时须进行离任审计。
本行董事会成员可分为执行董事和非执行董事（含独立董事）。非执行董事
是指在本行不担任经营管理职务的董事，应当依法合规地积极履行股东与本行之间的沟通职责，重点关注股东与本行关联交易情况并支持本行制定资本补充规划。本行执行董事的人数不得少于董事会成员总数的 1/4 ,但不得超过董事会成
员总数的1/3;独立董事的人数不得少于董事会人数的1/3。
第四条董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会决议；
（三）决定本行的经营计划和投资方案；
（四）制订本行的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损万案;
（五）制订本行增加或者减少注册资本方案；
（六）拟定本行重大收购、合并、分立和解散方案；
（七）在股东大会授权范围内，决定本行的风险投资、资产抵押及其他担保事项；
（八）决定本行内部管理机构的设置；
（九）聘任或者解聘本行行长、董事会秘书；根据行长的提名，聘任或者解
聘本行副行长、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十）制订本行的基本管理制度；
（十一）制订本行章程的修改方案；
（十二）管理本行信息披露事项；
（十三）向股东大会提请聘请或者更换为本行审计的会计师事务所；
（十四）听取本行行长的工作汇报并检查行长工作；
（十五）负责制定董事会自身和高级管理人员应当遵循的职业规范与价值准
则；
（十六）法律、法规或本行章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
董事会对本行经营和管理承担最终责任，董事会除依据《公司法》等法律法规和本行章程履行职责外，还应重点关注以下事项：
（一）制定本行经营发展战略并监督战略实施；
（二）制定本行风险容忍度、风险管理和内部控制政策，承担本行风险管理最终责任；
（三）制定资本规划，承担资本管理最终责任；
（四）定期评估并完善本行公司治理；
（五）负责本行信息披露，并对本行会计和财务报告的真实性、准确性、完
整性和及时性承担最终责任；
（六）监督并确保高级管理层有效履行管理职责；
（七）维护存款人和其他利益相关者合法权益；
（八）建立本行与股东特别是主要股东之间利益冲突的识别、审