文档介绍：有关召开股东年会通知
关于召开股东年会的通知
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关于召开股东年会的通知 1
本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
兹通告______________股份有限公司(“本公司”)董事会决定于_______x年六月二十四日(星期一)上午九时整于中华人民共和国_______市x东路195号______________科研中心会议室举行股东年会,藉以处理下列事项：
1、审议及批准本公司 _______x年度董事会工作报告。
2、审议及批准本公司 _______x年度监事会工作报告。
3、审批及批准本公司 _______x年度财务报告(经审计)。
4、审议及决定本公司 _______x年度利润分配(包括股利分配)方案。
5、审议及批准聘任普华永道会计师事务所为本公司 _______x年度境
内审计师和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司

_______x年度国际审计
师并授权董事会决定其酬金。
6、选举本公司第四届董事会成员 (董事候选人简历见附件一 )。
7、选举本公司第四届监事会成员 (监事候选人简历见附件一 )。
8、审议通过新一届董事任期内的年度总酬金不超过人民币
90万
(其中独立董事的薪酬总额每人不超过人民币5万元,含税),新一届监事任期内的年度总酬金不超过人民币50万元,并授权董事会及监事
会分别决定董事和监事个人之酬金。
9、审议通过为公司董事、监事及其他高级管理人员购买责任保
险,并授权董事会办理具体手续。
10、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案：
“在香港联交所及中国证监会给予有关批准的条件下 ,授权本公司
董事会根据市场状况及本公司经营状况和有关法律及规定 ,配售、发
行或处理不超过公司已发行 H股股份面值总额 20%的H股。除非本
公司股东大会以特别决议案对本决议案作出撤销或更改 ,上述授权有
效期为自本项特别决议案通过后的 12个月届满之日”。
11、考虑及酌情通过下列决议案为特别决议案：
审议批准本公司董事会提呈关于修改公司章程的议案(见附件
),并授权董事会依据国家有关审批部门的要求(如有)就章程修改作适当的文字修改及其他一切事宜。
“
12、处理其它事宜(如有需要)。
承董事会命
公司秘书
_______x
中华人民共和国·_______
年五月九日
关于召开股东年会的通知2
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司全体非流通股股东已一致同意并提出公司股权分置改革
动议公司董事会接受上述非流通股股东委托召集A股市场相关股
东会议(以下简称相关股东会议 )审议公司股权分置改革方案现就召
开相关股东会议的安排通知如下：
一、召开相关股东会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为： _______x年4月13日13?30时;
网络投票时间为：_______x年4月11日～_______x年4月13日期间各交易
日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。
2、股权登记日：_______x年4月3日。
3、现场会议召开地点：
股份有限公司四楼会议室
4、会议审议事项：《______________股份有限公司股权分置改革方案》。
5、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向A股流通股股东提供网络形
式的投票平台A股流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券
交易所的交易系统行使表决权。
6、参加会议的方式
公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任意一种表
决方式。
7、提示性公告
本次相关股东会议召开前公司将发布二次召开相关股东会议的
提示性公告二次提示性公告时间分别为 _______x年3月31日、_______x年4
月7日。
8、会议出席对象
(1)凡_______x年4月3日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司非流通股股东和 A股流
通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加
表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面委托授权授权代理人出席
和参加表决(被代理人不必为本公司股东 )或在网络投票时间内参加
网络投票。
(2)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等。
9、公司股票停牌、复牌事宜
(1)本公司董事会将申请相关证券自