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文档介绍

文档介绍:: .
江苏泰州农村商业银行
反假币管理制度
第一章总则
第一条 为规范江苏泰州农村商业银行(以下简称“本行”)反假货币收缴 行为,加强对反假货币工作的管理,建立反假货币工作组织体系,杜绝假币流通, 维护货币信誉和货币持有人的合法权益,根据《中华人民共和国人民币管理条 例》、《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》等法律法规及相关制度,结合本 行实际,特制定本制度。
第二条 本制度明确了反假货币业务人员、收缴、保管、上缴等内容和要求。
第三条 本制度适用于本行反假货币工作的管理。
第四条概念释义
(一) 本制度所称业务人员,是指办理假币收缴业务的人员。
(二) 货币是指人民币。人民币是中国人民银行依法发行的货币, 包括纸币 和硬币。
(三) 本制度所称假币,是指伪造、变造的货币。伪造的货币是指仿照真币 的图案、形状、色彩等,采用各种手段制作的假币;变造的货币是指在真币的基 础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变真币原 形态的假币。
第二章职责与权限
第五条 各支行、营业部负责假币的收缴、保管和上缴工作。
第六条财务会计部
(一) 负责反假货币工作管理规定的制定、修改、贯彻,并对支行反假货币 的日常管理进行检查监督和考核;
(二) 负责支行上缴假币的核对、汇总和上缴当地人行工作。
第七条 稽核部负责反假货币的管理工作的审计监督。
第三章内容与要求
第八条 必须在营业场所内向客户无偿提供鉴别人民币真伪的相关服务, 配 备人民币点钞、验钞一体机,并保持正常运行状态供客户使用
第九条 支行(营业部) 反假宣传要坚持日常宣传和集中宣传相结合, 要充 分利用营业场所和其他户外宣传等形式开展全方位、 多渠道、深层次的宣传活动, 积极向社会宣传货币真伪知识。各营业网点要设立反假宣传橱窗(或公告牌) , 摆放宣传资料,让更多社会公众掌握反假知识,提高公众识别货币真伪的能力, 切实维护人民群众的切身利益。
第十条 支行(营业部)反假货币的内控要求
(一)加强对“假币”印章的管理,建立保管使用登记制度,在《印章保管 使用登记薄》中及时记录印章领用、上缴等情况,指定专人保管,明确责任;对 于因网点撤销、合并而停止使用的“假币”印章,应及时上缴总行。
(二)应将“假币收缴凭证”纳入重要空白凭证管理,定期或不定期对保管 和使用中的“假币收缴凭证”进行账实核对,保证其账实相符。
(三)建立完善对业务人员库存现金的定期不定期检查制度, 保证对外支付 货币的真实性。
(四)业务人员在临柜办理现金收付时, 对大面额人民币不论数量多少, 一 律进行机点,对有疑问的人民币要进行手工复点,以辨别其真伪。
(五)对拟放入 ATM 机内的人民币,至少由 2 名以上现金业务人员在电视 监控下进行清点,保证放入 ATM 机人民币的质量。
(六)建立定期 (每月一次 )对营业场所验钞机具、录像等设备的检查维护、 调阅制度,确保机具、设备良好,录像资料清晰完整。
(七)建立反假货币知识学习培训制度, 定期或不定期组织业务人员进行反 假货币知识学习, 支行行长要经常对业务人员进行有关法律法规知识教育

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