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惠州建邦电子有限公司
章程
二零零四年八月
惠州建邦电子有限公司
章程
第一章总则
第一条根据《中华人民共和国外资企业法》及中国其他有 关法律、法规，制定本章程。
第二条投资者中文名称：建邦有限公司，英文名称： KEEN
POINT LIMITED，在英属维尔京群岛登记注册，法定地址：英 属维尔京群岛托托拉岛公路城离岸公司大厦，邮政信箱 957
号(. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road
Town, Territory ， British VirginIslands), 电 话 ：
+85228154212，传真： +85221231983，法定代表人姓名：石宝
龙，职务：董事总经理，国藉：中国。 第三条本公司名称：惠州建邦电子有限公司（以下简称公司） ， 英文名称： Huizhou Keen Point Electronic Co., Limited ，
公司法定地址：中国广东省惠州市惠州市惠城区惠环镇中星经 管区三坳岭村。
第四条本公司为有限责任公司，是建邦有限公司独资经营的企 业，并以其认缴的出资额承担企业的责任。
第五条公司是经惠州市人民政府审批机构批准成立，并在惠州 市登记注册的外资企业，为中国法人，应当遵守中华人民共和 国的法律、法规和规章规定，并受中国法律的管辖和保护。
第二章宗旨和经营范围
第六条公司宗旨：本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用 先进而实用的技术、生产设备和科学经营经管方法，生产高质 量产品并发展新产品，获取满意的经济效益，同时促进中国国 民经济的发展。
第七条公司经营范围：投资实业 ,精密模具 ,精密成型 , 电镀加 工, 电子组装。
第八条公司年生产规模为三年内年产量模具制造 200 套，精密 成型 2000 万件，电镀加工 800 万平方 M， 年销售额 2 亿元， 员工人数 2000—3000人，厂房面积 3 万平方 M。
第九条公司产品 70％出口外销； 30％内销。 第十条公司经营范围内需要的原材料、燃料等物资，可以在国 际市场购买，也可以在中国购买；在同等条件下，应尽先在中 国购买。
第三章投资总额和注册资本
第十一条公司投资总额为港币 1200万，公司注册资本为港币 1000万元。
公司注册资本出资方式及期限，按《中华人民共和国外资 企业法实施细则》及中国其他有关法律、法规的规定办理。其 中现金：港币 650 万；设备：港币 350 万（以中国商品检验机 构检验、核价为准，不足部分以外币现金补足） 。 公司的注册资本分期投入：第一期 200 万港币，公司注册登记 后三个月内投入；第二期 300 万港币，于公司注册登记后 12 个月内投入；其余 500 万港币在两年内完成投入。
第十二条公司缴付出资额后三十天内，应由中国注册会计师事 务所验证并出具验资报告。验资报告应当报原审批机构和工商 行政经管机构备案。
第十三条在经营期内，公司不得减少注册资本数额 第十四条公司转产、扩大经营范围、分立、合并、注册资本的
增加、转让或者其他重要事项的变更，须经公司董事会一致通 过后，报原审批机构批准，并在规定期限内向工商行政经管、 税务、海关等有关部门办理相应的变更登记手续。
第四章董事会
第十五条公司设立董事会。董事会是公司的最高权力机构，决 定公司的一切重大事项，并向投资者负责。
第十六条董事会由5名成员组成，其中董事长1人、董事4人
董事长及董事由投资者委派及撤换。董事和董事长每届任期四 年。经继续委派可以连任。董事人选的更换，应书面通知董事 会。
第十七条董事长是公司的法定代表人，是代表公司行使职权的 签字人。董事长在董事会闭会期间，依照企业章程和董事会决 议，处理公司的重大问题， 负责检查、 监督董事会决议的执行。 董事长临时不能履行职责的，委托副董事长或其他董事代为履 行，但应有书面委托。法律、法规规定必须由董事长行使的职 责，不得委托他人代行。
第十八条董事会的责任是对公司业务进行决策和监督。董事会 尤其应决定下列所有有关事宜： ⑴制定和修改组织机构表和人事计划；
⑵任免总经理、畐応经理、总工程师、总会计师、审计师和 其他等高级经管人员，并决定他们的权利、义务和薪酬； ⑶制定公司的总方针、发展规划、生产经营技术方案和筹建 建）实施计划，审批总经理或经管部门提出的重要报告； ⑷修订公司章程；
⑸审查经营状况，批准年度财务预算和决算（包括资产 负债表和损益计算书等）；
⑹提取储备基金、职工奖励及福利基金；
⑺决定年