文档介绍：2021年银行反洗钱宣传活动总结
银行反洗钱宣传活动总结范文(一)
穗商银发字[20xx]27号文件，关于?银行关于金融机构反洗钱规定、防范洗钱风险?的通知，我支行经常晨课向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够地领会反洗钱的精神和意义，牢固反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，制定“规定、两个方法〞来标准和对大额和可疑支付交易的监测，以的金融机构管体系，从而地银行的监管职能，金融机构的合法、稳健运作。
在本季度我支行能：
一、在开立结算账户时，把关，审查六证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的性、完整性、合法性，并详细询问客户情况，其经营范围开立应的科目账户;在为客户办理存款、结算等，均按银行规定要求其证明文件和资料，核对并登记。
二、开立个人账户，按实名制的规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的身份证件核对，并登记其身份证件的姓名和号码开户操作，未能依法证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
三、对现账户清理，按?币大额和可凝支付交易报告管理方法?规定存款人信息资料库，符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户尽快新的营业执照或办理销户手续。
四、提取现金，逐级审批的制度，对套现的账户不现金支付。我支行每天对每笔超过20万元(含)的现金收付查询和实时监控，并要求个人或需提前一天预约提现金额;结算账户100万元的单笔转账交易和个人结算账户20万元的大额支付交易和结算账户与个人结算账户之间(含他代本)单笔20万元的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成e*cel格式保存。
五、监管和控制***私存。我支行成立专项对有意要套现或***私存的帐户实施监控，狠抓狠管杜绝类似的帐户，以我行结算帐户帐户都能合规性地运各结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等，我支行员工的和观察，属于结算范围，违反反洗钱规定。
gz85 延伸阅读
2021银行反洗钱宣传活动总结范文为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反洗钱宣传月活动的工作部署，全面推进金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、******、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康
开展，使社会公众广泛了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会根底，我行在接到天津农商行关于开展?关于开展反洗钱宣传月活动的通知?后，积极开展了反洗钱宣传月活动。
在接到天津农商行关于开展?关于开展反洗钱宣传月活动的通知?后，我行上下高度重视，立即成立了由行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险管理部经理具体负责组织实施开展反洗钱法宣传月活动。
反洗钱法宣传领导小组成立后，利用晨会时间，组织学****反洗钱?法，积极组织实施反洗钱宣传准备工作，向所属二级支行发布了?关于开展反洗钱宣传月活动通知?、?反洗钱知识问答?等有关反洗钱宣传资料，要求支行深入学****反洗钱法?。
在反洗钱宣传月准备阶段，我行定制统一了“实施?反洗钱法?遏制洗钱犯罪〞宣传条幅，到总行领取?反洗钱法?宣传手册并将宣传条幅和手册按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣传领导小组，学****反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂“实施?反洗钱法?遏制洗钱犯罪〞宣传条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放“实施?反洗钱法?遏制洗钱犯罪〞、“保护好自己的身份证件，防止被用于洗钱活动〞宣传标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣传册、页，向客户积极宣传反洗钱法。
20xx年11月15日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂?反洗钱法?宣传条幅，向客户及社会公众发放?反洗钱法?宣传手册，开始进行反洗钱法宣传月活动。同时，支行反洗钱宣传小组对各支行开展反洗钱法宣传活动情况进行抽查。
天津农商行相关领导给予我行反洗钱法宣传月活动大力支持和关心，在宣传月活动开展的期间通过屡次指导我们工作，20xx年11月19日我支行风险管理部人员和行营业部反洗钱宣传小组在户外举行了一场大型的反洗钱宣传活动，本次户外反洗钱宣传活动主要是向镇附近街区居民进行一次反洗钱教育宣传，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱根底知识。重点面向公众宣传反洗钱根底知识、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。
工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放?反洗钱法?宣传手册，向过往公众宣传反洗钱知识，使广阔群众了解洗钱的危害，呼