文档介绍：股票简称:雅戈尔股票代码:600177 编号:临 2014-017

雅戈尔集团股份有限公司
关于确认 2013 年度日常关联交易
以及预计 2014 年度日常关联交易的公告

特别提示:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:
●是否需要提交股东大会审议:否
●是否对关联方形成较大的依赖:否

一、日常关联交易的基本情况
2013 年度,公司与嵊州盛泰色织科技有限公司(以下简称“盛泰色织”)和
嵊州盛泰针织有限公司(以下简称“盛泰针织”)签订了产品购销协议,预计关
联交易金额不超过 45,000 万元;但由于盛泰色织和盛泰针织在搬迁转移过程中,
产能未有效释放,致使其向公司全资子公司宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司
(以下简称“日中纺”)采购商品和委托加工的交易金额超过预期。
2014 年度,根据公司经营业务发展需要,基于长期合作建立的良好基础,
公司拟继续向盛泰色织和盛泰针织采购面料和服装,并在盛泰色织、盛泰针织搬
迁完成前,继续向盛泰色织提供委托加工服务。

(一)日常关联交易履行的审议程序
公司预计 2013 年与盛泰色织、盛泰色织发生的日常关联交易金额为 45,000
万元,占 2012 年度经审计净资产的 %;实际发生金额为 63, 万元,占
2012 年度经审计净资产的 %,并预计 2014 年度与盛泰色织和盛泰针织的日
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常关联交易金额为 32,000 万元,占公司 2013 年度经审计净资产的 %。根据
《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,该事项需经董事会审议,无需提交股
东大会审议,关联董事应放弃行使在董事会上对该议案的表决权。
公司第七届董事会第二十五次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议
通过了《关于确认 2013 年度日常关联交易以及预计 2014 年度日常关联交易的议
案》,关联董事许奇刚回避表决。公司独立董事叶如棠、翁礼华、谢庆健、蒋衡
杰对本次关联交易予以事前认可,并出具独立意见认为:
本次关联交易客观公允,交易条件公平、合理,有利于满足公司服装生产的
需要,且避免了公司厂房、设备的闲置浪费,未损害公司及其他股东、特别是中
小股东的利益;
本次关联交易经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,会议程序符合
《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(二)2013 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交易类别关联人 2013 年度预计金额 2013 年度实际发生金额
盛泰色织
购买面料等 18,000 19,
盛泰针织
盛泰色织
销售商品 2,000 7,
盛泰针织
委托加工盛泰色织 25,000 36,
合计 45,000 63,
其中:
1、购买面料的实际发生金额与预计金额相比,增加 1, 万元的主要原
因为:公司 2013 年度向盛泰色织、盛泰针织采购面料的比重增加。