文档介绍：证券代码:002148 证券简称:北纬通信编号:2014-018
北京北纬通信科技股份有限公司
关于预计 2014 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
释义:
本公司指北京北纬通信科技股份有限公司
永辉创投指北京永辉瑞金创业投资有限公司
杭州掌盟指杭州掌盟软件技术有限公司
青游易乐指北京青游易乐科技有限公司
鼎娱网络指武汉鼎娱网络科技有限公司
一、预计 2014 年度日常关联交易的基本情况
(一)关联交易概述
本公司根据业务经营需要,对与关联方杭州掌盟、青游易乐、鼎娱网络等公
司 2014 年度的日常关联交易情况进行了估计,并已由公司 2014 年 2 月 26 日第四
届董事会第二十一次会议审议通过,在审议此项议案时,关联董事刘宁、李韧作
了回避表决,其余董事全部表决同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定,预计 2014 年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大
会审议。
(二)公司 2014 年预计关联交易情况
金额单位:人民币万元
关联交易类别关联人 2014 年 2013 年 -
预计金额实际发生额发生额
杭州掌盟 200
向关联人购买
软件产品及业青游易乐 4000
务分成
鼎娱网络 300
合计 4500
注:上述关联方均为移动互联网行业中与公司处于上下游关系的企业,行业发展使得各
关联方与公司在手机游戏、手机应用等领域的合作增加。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1. 杭州掌盟
杭州掌盟软件技术有限公司成立于 2007 年 6 月 15 日,注册资本 182 万元,
法定代表人为蔡红兵,法定住所为杭州市拱墅区教工路 552 号,主营业务为移动
终端应用软件的研发和推广。
截止 2013 年 12 月 31 日,该公司资产总额 31,948, 元,净资产
29,944, 元。2013 年 1-12 月实现营业收入 30,177, 元,净利润
6,170, 元。
2. 青游易乐
北京青游易乐科技有限公司成立于 2013 年 1 月 23 日,注册资本万元,
法定代表人为王露,法定住所为北京市海淀区北洼路 90 号 20 号 102 房间,主营
业务为游戏软件开发。
截止 2013 年 12 月 31 日,该公司资产总额 27,467, 元,净资产
22,401, 元。2013 年 1-12 月实现营业收入 8,383, 元,净利润 301,
元。
3. 鼎娱网络
武汉鼎娱网络科技有限公司成立于 2013 年 10 月 21 日,注册资本 50 万元,
法定代表人王艳昭,法定住所为武昌区徐东路 6A、6B 号楼 A 栋 1103 室,主营业
务为游戏软件开发。
截止 2013 年 12 月