文档介绍：AAA地产开发有限公司制度流程体系(保密文件)
(试行)
壹、AAA地产开发有限公司制度流程体系框架[注] 在制度流程框架体系文件中,体系文件目录及制度文件附件目录未建立超级链接的文件,为尚待完善或尚待建立的文件。
:
公司治理结构制度体系
公司经营运作制度体系
经营管理制度流程
项目管理制度流程
市场营销制度流程
人力资源管理制度
财务管理制度流程
行政管理制度
审计监督制度流程
公司党、工、团制度体系
贰、AAA地产开发有限公司制度流程体系
一、AAA地产开发有限公司治理结构制度体系:
公司治理结构
一级制度
二级制度
三级制度
备注
1
治理纲要
2
董事会其他制度
投资委员会工作细则
预算委员会工作细则
审计委员会工作细则
董事会经费管理办法
3
管理纲要
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二、公司经营运作制度体系:
经营管理制度流程
经营管理
一级制度
二级制度、流程
三级制度、流程
备注
1
投资决策管理制度
投资决策管理流程程序文件
房地产开发项目决策管理流程
非房地产开发项目决策管理流程
控股公司项目投资管理流程
2
战略规划及年度发展计划制度
年度发展计划流程
3
控股参股公司管理制度
控股公司管理流程
控股公司绩效管理办法
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项目管理制度流程
项目管理
一级制度
二级制度、流程
三级制度、流程
备注
开发项目成本管理
1
开发项目成本控制管理制度
开发项目成本控制管理流程
开发项目工程管理成本控制程序文件
开发项目工程管理成本控制流程
2
开发项目工程预、结算程序文件
开发项目工程预算、结算流程
开发项目管理
3
开发项目工程招标管理制度
开发项目工程招标管理流程
4
开发项目规划设计工作程序文件
开发项目规划设计工作流程
开发项目工程洽商变更程序文件
开发项目工程洽商变更流程
5
开发项目开工前准备程序文件
开发项目开工前准备流程
6
开发项目质量进度控制程序文件
开发项目工程质量进度控制流程
7
开发项目工程竣工验收程序文件
开发项目工程竣工验收流程
销售管理
8
施工销售计划配合流程
客户入住流程
换房管理规范
退房管理规范
对客户有关购房要求(合同)的评审规范
办理产权证流转程序(图)
5
客户服务管理制度
客户沟通管理办法
客户投诉处理办法
物业移交
10
开发项目物业移交程序文件
开发项目物业移交流程
ISO作业指导书(补充文件)
11
产品标识和可追溯性的监督检查管理制度
12
测量设备的管理制度
13
对建筑物、材料的成品防护要求的管理制度
14
施工过程控制程序
15
工程检查与验收管理制度
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3、市场营销制度流程
市场营销
一级制度
二级制度、流程
三级制度、流程
备注
1
市场研究制度
2
营销方案制定实施制度
3
销售组织管理制度
4
销售管理制度
客户资源管理办法
销售合同管理办法
销售合同经办流程(见审计监督流程)
销售收入管理办法(见财务制度)
营销计划流程
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4、人力资源管理制度
人力资源
一级制度
二级制度
三级制度
备注
1
人事管理制度
劳动合同管理办法
岗位聘任管理办法
考核管理办法
薪酬管理办法
培训管理办法
劳动争议调解办法
福利管理办法
员工调配管理办法
财务人员管理办法
劳动保护管理办法
日常管理办法
员工入职离职管理办法
2
公司本部职责
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5、财务管理制度
财务管理
一级制度
二级制度、流程
三级制度、流程
备注
1
财务管理制度
预算管理制度
预算编制指南
预算调整流程
项目预算编制流程
资金管理制度
资金管理流程
付款流程
成本管理办法(未出台)
2