文档介绍：2005 年 11月 05日编号: HR-07 版本: A 南京远洋运输股份有限公司绩效指标辞典编制审核批准确认水藏玺、滕晓浩冉斌王伟国、封卫东刘洪良 2 目录第一部分:前言…………………………………………………………………………………………………………… 00 3 第二部分:南京远洋 2006 年战略地图………………………………………………………………………………… 00 4 第三部分:南京远洋 2006 年战略主题解释…………………………………………………………………………… 00 5 第四部分:南京远洋 2006 年战略主题强相关识别…………………………………………………………………… 00 6 第五部分:南京远洋各部门 2006 年 KPI 辞典………………………………………………………………………… 00 7 第六部分:南京远洋 2006 年 KPI 分解树………………………………………………………………………………… 0 46 第七部分:南京远洋 200 6年 KP I分析…………………………………………………………………………………… 0 48 第八部分:南京远洋各部门 CPI 辞典……………………………………………………………………………………… 0 53 第九部分: 南京远洋各部门 2006 年绩效计划…………………………………………………………………………… 0 60 第十部分:南京远洋 200 6年 KP I识别………………………………………………………………………………… 0 72 3 第一部分:前言绩效指标辞典是公司根据发展需要进行目标制定、目标分解、衡量指标确定、指标定义、指标规划等一系列工作的总和。建立绩效指标辞典的核心环节包括:公司战略地图的建立、战略主题说明、战略主题强相关识别、战略主题分解、目标指标化、指标定义、指标规划等环节。绩效指标辞典不但可以应用在对部门绩效的考核中,它还可以应用到对岗位、对员工的绩效管理过程中,同时也可以应用到对公司的绩效改进和调整、部门计划管理、员工培训、员工职业生涯规划等环节。绩效指标辞典因为公司的发展战略而存在,也必将因为公司战略目标的不断调整而完善。绩效指标辞典不是静止的,它需要根据公司战略重点的变化于调整进行动态完善。一般来讲,绩效指标辞典的调整会根据每月、每季各部门绩效状况和公司绩效状况进行。本绩效指标辞典,主要包含了南京远洋 2006 年发展重点,以及 KPI 和 CPI 的形成过程、 KPI 和 CPI 的应用等共计 10 部分。 4 第二部分:南京远洋 2006 年战略地图 5 第三部分:南京远洋 2006 年战略主题解释策略性目标名称策略性目标说明保证利润产品利润和投资利润。销售增长产品销售和投资所带来的销售增长(重点是指南京远洋控股的船舶管理公司、船舶供应公司、船舶工程公司和船舶代理公司)。投融资加大公司投融资力度,实现公司资本的保值和增值。顾客满意建立健全顾客满意度管理体系,包括顾客满意度调查、顾客投诉收集与处理、顾客档案等。渠道建设完成渠道建设规划,并根据市场调研结果,不断开拓渠道(包括运输渠道、船管渠道和海员外派渠道)。保证日租金通过加强船舶管理,提高船舶日租金,保证公司利润目标的实现。成本领先通过不断完善财务成本核算体系,保持公司船舶机务成本和管理成本领先优势。健全财务体系健全财务预算、财务分析和财务管理体系,并实现以财务管理为核心的企业运作模式。运作上市根据证监会要求的各种指标协助做好上市前准备工作。强化基础管理建立健全企业制度/流程管理体系;建立健全人力资源管理体系;继续保持公司船舶管理优势,保证适航天数。企业文化建设规划并逐步建立具有南远特色的企业文化。保证安全与质量持续推进和实施质量、安全、保安体系;强化船舶管理,保证船舶安全;建立各类事故预案,并保证相关人员了解并掌握预案内容;对各类事故险情、不符合及安全事故能够及时处理,防止事故扩大。品牌建设完成品牌建设规划,并按规划实施。战略实施透过公司绩效管理体系的实施,适时评价公司战略实现状况,并根据外界环境的变化,及时对战略进行调整。员工满意建立员工满意度测量与管理体系,定期开展员工满意度调查,对管理弱项提出改进措施,并保证措施的落实。人才储备完成 HR 规划,建立人才梯队机制建设,建立并完善员工培训、培养体系。营销能力提升重点是营销队伍建设、营销队伍素质提升。核心员工管理识别并建立核心员工管理机制,为核心员工制定职业规划,并制定相应的留才和培养计划。 6 第四部分:南京远洋 2006 年战略主题强相关识别策略性目标名称总经办人事部双标办海务监督室航运部船技部财务部船舶供应公司船舶管理公司船舶工程公司船舶代理公司保证利润★★★★★★销售增长★★★★★投融资★★顾客满意★★★★★★渠道建