文档介绍：南海市人民检察院公诉案件审查报告 LLL84MMM12JJJ27 南检刑审字( 2001 ) 1号案件来源:南海市人民检察院反贪污贿赂局侦查终结移送审查起诉案件性质:贪污犯罪嫌疑人:王涛收案时间: 2001 年月日侦查机关及承办人:南海市检察院检察院李敏、严东、陈兵、吕晨强制措施:逮捕。南海市检察院反贪局以南检反贪移诉【 2001 】 1 号起诉意见书移送审查起诉的犯罪嫌疑人王涛挪用公款一案,在收到案件材料后,依照刑事诉讼法第三十三条第二款、第三十六条、第四十条第一款、第一百三十七条、第一百三十九条规定,已告知犯罪嫌疑人王涛有权委托辩护人,承办人依法讯问了王涛,听取了犯罪嫌疑人委托的人的意见,并审阅了全部案件材料,核实了案件事实与证据。经上述工作,本案已审查终结,现报告如下: 一、犯罪嫌疑人基本情况犯罪嫌疑人王涛,男, 1965 年 7月 23 日出生,汉族,南海市乌龙口镇王寨村人,大学本科文化,系南海市宝光建材工业工程公司董事长兼任总经理。住南海市通达街 77 号楼 5 单元 601 室。 2001 年 7月 24日因涉嫌挪用公款罪经南海市人民检察院决定逮捕,现羁押于南海市看守所。二、案件侦破简要过程 2001 年 7月 23 日南海市检察院根据举报和王涛的供述,同日立案侦查。三、侦查机关认定的犯罪事实及意见 1999 年 1月 5 日和 5月 20 日,犯罪嫌疑人王涛利用其南海市宝光建材工业工程公司董事长兼任总经理和南海市宝光建材工业工程设计研究试验所法定代表人的职务便利,先后从宝光建材工业工程公司拿出 700 万元和 500 万元共计 1200 万元,分别给南海市宝光建材工业工程设计研究试验所和其本人使用。犯罪嫌疑人王涛身为国家工作人员,利用职务之便擅自决定将公款归本人使用和其他单位进行经营活动,根据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定,王涛构成挪用公款罪。四、工作情况审查了全部案卷材料,并提审了犯罪嫌疑人。五、依法审查后人定的事实经工作,现查明: 南海市宝光建材工业工程公司(以下简称宝光公司)系由南海市十三冶金建设有限公司(以下简称冶金公司)和南海市耀华水泥厂(以下简称耀华水泥厂)于 1992 年 8 月共同投资成立的国家、集体联营的企业。犯罪嫌疑人王涛受冶金公司的委派担任该公司的法定代表人、总经理。 1993 年 9月,由王涛提议并经南海市建材局决定,宝光公司出资 100 万元成立了属于集体企业所有制的南海市宝光建材工业工程设计研究试验所(以下简称试验所) ,试验所挂靠在宝光公司, 1996 年 1 月试验所与宝光公司脱离挂靠关系,由集体所有制转为股份制企业,其中王涛投资 70 万元,占出资总额的百分之七十,由王涛担任经理,负责经营, 1999 年王涛出资买下了其他人的股份,至此,试验所实际变成了王涛个人拥有的公司。 199 9年间,王涛分别指使本公司同时兼任试验所会计宋宗永, 采取从宝光公司抽出财务凭证做入试验所账目和篡改宝光公司账目的方法,将宝光公司的款项转移至试验所的帐上,或者用以冲抵试验所应当付给宝光公司的欠款,三笔共计 1400 万元。其中: (一) 1998 年年末,宝光公司从江苏省五冶金有限公司、南海市第五建筑有限公司、南海市国际建设有限公司收回了 150 0 万元的货款销售款,会计宋宗永将此款入账。 1999 年 1月 15日, 宋宗永根据王涛的意图,将宝光公司的 700 万元转至试验所,采取虚设科目的方法篡改了宝光公司的财务帐,并将 700 万元的收款凭证抽出落入试验所的帐上。致使宝光公司减少应收款 700 万元。此 700 万元被试验所非法占有。(二) 1997 年试验所向宝光公司借款 200 万元, 1999 年 1月 15 日,在王涛的授意下,宋宗永将此款以虚列支出的手段、将宝光公司的账目结平,致使宝光公司减少应收账款 200 万元。(三) 1999 年初,宝光公司为更新设备,开出 500 万元支票给南海科教进出口公司,用于购买十台搅拌车的预付款,此后, 宋宗永又让宋宗永在试验所开出了 50 万元的支票用于购买搅拌车,南海科教进出口公司开出的售货发现给宝光公司, 5月 20 日,王涛将南海、科教进出口公司开出的售货发票及 550 万元支票存根交给宋宗永,让其记入试验所的预付款账户,并将宝光公司的帐以虚列支出的手段结平,至 1999 年年末,将十台搅拌车落入试验所的名下,并以固定资产落入试验所的账目。案发后,检察机关依法扣押了人民币 500 万元、搅拌车 10台。六、认定上述事实的证据(一)关于宝光公司成立及犯罪嫌疑人王涛主体身份的证据 1、犯罪嫌疑人的供述和辩解 2001 年 7月 23 日在南海市人民检察院(检察员:李敏、严东,记录员:黄云,摘自卷宗 P5 — 8)供述: 我是一九九二