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公司制度建设管理办法
（试行）
第一章 总 则
第一条 目的
为加强制度建设工作，建立和完善公司制度体系，规范制度的制定程序，根据公司建章立制的总体目标和要求，特制定本办法。
第二条 适用范围
本办法适用于公司各部门的制度编制、修订和废止。
第三条 定义
公司制度是指依据国家（地方）有关法律法规，结合公司生产经营和管理实际情况制定的，明确公司各机构、各岗位的责任、权利、义务以及管理程序的一系列文件 的总称，是公司全体员工在生产经营活动中必须共同遵守的办事规程和行动准则。其 表现形式或组成包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、工作流程、管理表单等管理制度类文件。
第四条 管理原则
1. 制度编制和修订要抓住重点，把握关键，符合公司实际经营管理需要，解决现 实问题，并能保证公司长远可持续发展。
2. 制度应合法合规，内容要客观公正，符合常规且在公司内达成共识。
3. 制度应科学合理，职责分工、权限范围、业务流程、工作标准和问题解决步骤 措施明确，监督主体或仲裁机构清楚，奖惩措施能落实到位，可操作性强。
4. 制度应内部协调统一，各部门订立制度时，应研究公司现行有效的类似和关联制度，避免修订或新制定的制度与现行其它相关制度在条文上产生冲突。
5. 制度执行应严肃平等，任何组织成员都应严格遵守公司制度，违反公司制度后 须按规定进行处罚。
第二章 制度建设职责分工
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第五条 工作职责
1．行政部是制度建设归口管理部门，履行下列职责：
组织拟定公司制度修编计划；
根据计划，组织起草、修改、废止和颁发公司内部制度，协助公司各部门、直属子公司实施制度的起草和修订工作；
对公司各部门和直属子公司拟制定或修订的制度草案的合法性、规范性、适用性进行审查、会签；
在公司内部对制度体系建设征求意见、建议，统筹制定制度优化方案，并逐项督导落实；
负责公司管理制度的汇编工作；
负责已定稿公司层面的管理制度的冠文、组织会签、编号印发及整理归档工作。
2. 公司各部门是本部门职能范围内相关规章制度的具体执行部门，在制度建设方面履行下列职责：
负责组织实施本部门制度修编计划；
负责草拟、修改和培训属于本部门管理职责范围的规章制度；
负责会审、会签与本部门职能相关的规章制度；
部署、督促所属部门完成规章制度的建设、修订和完善，监督所属部门规章制度的贯彻执行情况。
完成本办法规定的其它工作。
3. 公司内控部为公司制度的检查监督和执行效果评价部门，负责对制度的贯彻落实情况进行检查，执行效果进行评价。
第三章 制度文体和编号规则
第六条 制度的文体
根据管理活动的特点、性质及其范围大小等，管理制度的文体基本上可分为 “制 度”、“规定”、“办法”、“规程”、“守则”和“规范”等。
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1. “制度”是规范某一方面经营管理活动行为准则的文件，含义较为广泛。制度 具有指导性、