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文档介绍：公告编号：2016-003
证券代码：430333 证券简称：普康迪 主办券商：东兴证券

普康迪（北京）数码科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
普康迪（北京）数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第二次会议于 2016 年 3 月 15 日上午 9:00 以通讯方式召
开。董事会于 2016 年 3 月 4 日以专人送出的形式通知了全体董事和
高级管理人员。董事会会议应出席的董事为 5 人，实际出席会议的董
事为 5 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长郭
云霞女士召集并主持。本次会议的召集及表决程序符合相关法规及
《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
《关于追认 2013-2015 年度关联交易的议案》，并提
请股东大会表决；
（1）2013 年 10 月 8 日，公司与华夏银行北京中轴路支行签订
《最高额融资合同》取得融资额度 200 万元；公司与北京中关村科技
融资担保有限公司签订《最高额委托保证合同》，委托北京中关村科
技融资担保有限公司为上述《最高额融资合同》项下每笔具体业务提
供担保；同日，郭云霞、刘巍与北京中关村科技融资担保有限公司签
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公告编号：2016-003
订《最高额反担保（保证）合同》为上述《最高额委托保证合同》项
下担保提供保证反担保。此外，公司还以两项软件著作权和应收账款
作为质押向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。
2013 年 10 月 8 日，公司与华夏银行北京中轴路支行签订《流动
资金借款合同》取得流动资金贷款 200 万元，同日，公司与北京中关
村科技融资担保有限公司签订《委托保证合同》，该笔贷款于 2013
年 10 月 12 日到账，公司于 2014 年 7 月 21 日偿还 100 万元、于 2014
年 9 月 17 日偿还 100 万元；2014 年 8 月 18 日公司再次与华夏银行
北京中轴路支行签订《流动资金借款合同》取得流动资金贷款 100 万
元，同日，公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订《委托保证
合同》，该笔贷款于 2014 年 8 月 19 日到账，公司于 2014 年 10 月
17 日偿还该笔贷款。至此，该笔授信下所有贷款已全部还清。
该笔授信相关