得润电子：关于召开xxxx年第三次临时股东大会的通知.pdf

文档介绍：股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2011-042

深圳市得润电子股份有限公司
关于召开二○一一年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
根据深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议决议，将
于 2011 年 11 月 11 日召开 2011 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律
法规和《公司章程》的规定。现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1．会议时间：2011 年 11 月 11 日（星期五）上午 9：30
2．会议地点：深圳市福田区天安数码时代大厦 A1718 公司会议室
3．会议召开方式：现场召开
4．会议召集人：本公司董事会
5．股权登记日：2011 年 11 月 7 日
二、会议议题
本次会议审议如下议案：
1．《关于董事会换届选举的议案》
选举第四届董事会 4 名非独立董事
选举邱建民为董事
选举邱为民为董事
选举徐建辉为董事
选举蓝裕平为董事
选举第四届董事会 3 名独立董事
选举陈骏德为独立董事
选举虞熙春为独立董事
选举梁赤为独立董事
2．《关于监事会换届选举的议案》
选举梁宇东为监事
选举沈向民为监事
说明：
（1）议案 1、议案 2 采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权
（独立董事与非独立董事分开计算），股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超
过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
（2）上述议案分别经第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过并提
交股东大会审议，议案相关内容详见 2011 年 10 月 22 日刊载于信息披露媒体《证券时报》及巨潮资
讯网站（）的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》、《第三届监事会第
十六次会议决议公告》、《独立董事对公司相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董
事候选人声明》等。
三、出席会议的对象
1．截止 2011 年 11 月 7 日交易结束后在中国证券登