文档介绍：股票简称：天津宏峰股票代码：000594 编号：2008-014

天津宏峰实业股份有限公司
关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，
误导性陈述或者重大遗漏。

天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2008 年 2 月 1 日
在本公司会议室召开。应到会董事 7 人，实到会董事 7 人。会议由董事长李运丁主
持，会议决定召开公司 2008 年第一次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：天津宏峰实业股份有限公司董事会。
2、会议日期和时间：2008 年 2 月 20 日上午 9：30 分。
3、会议地点：天津市华苑新技术园区榕苑路 1 号天津天财酒店 8 层公司会议室。
4、会议召开方式：会议现场表决方式。
二、会议审议事项：
1、彭章洁女士辞去天津宏峰实业股份有限公司董事职务。
2、郭魁元先生辞去天津宏峰实业股份有限公司监事职务。
3、覃东先生辞去天津宏峰实业股份有限公司监事职务。
4、审议郭魁元先生为天津宏峰实业股份有限公司董事候选人。
5、审议张建北女士为天津宏峰实业股份有限公司监事候选人。
6、审议梁伟鹏先生为天津宏峰实业股份有限公司监事候选人。
7、审议本公司拟为天津国泰恒生实业发展有限公司申请人民币壹亿元
（￥10,000 万元）银行承兑汇票提供连带责任担保。
上述议案的具体内容详见 2008 年 2 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》和
《上海证券报》上刊登的第六届第二十六次董事会议决议公告。
三、出席会议对象：
1、2008年2月14日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
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圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本
公司股东；
3、本公司董事、监事和高级管理人员；
4、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法：
1、登记方式：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证；委托
他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托
书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份