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人保财险分公司反洗钱工作总结
依法履行反洗钱义务，切实维护金融秩序
人保财险分公司反洗钱工作总结
201*年,人保财险**市公司持续贯彻“风险为本”的反洗钱工作理念，并以《中华人民共和国反洗钱法》颁布十周年为契机，在人行和上级公司的正确领导下，立足公司实际，严格工作流程，严格考核办法，以岗追责，并在新的市场环境下，努力探索和创新反洗钱工作思路，确保了反洗钱工作在我市系统的落地，很好地完成了各项反洗钱工作。现将201*年反洗钱工作情况报告如下：
一、健全组织，加强领导
（一）根据中国人民银行反洗钱管理要求，为了扎实开展反洗钱工作，今年以来，公司根据业务发展的需要和部分科室整合、人员调整的实际情况，及时调整、补充完善了反洗钱工作领导小组，切实加强对反洗钱工作的领导，把反洗钱工作落实到部门、岗位和人员。
（二）建立了反洗钱三道防线。各基层经营单位构成反洗钱的第一道防线，对辖内反洗钱事务负有直接和第一位责任。按照法律、法规和反洗钱内控制度从事业务操作，定
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的精神和意义，确保公司反洗钱工作措施在业务第一线得到全面落实，提高其反洗钱的主动性和积极性。201*年9月15日，公司组织各经营单位综合部主任、理赔分中心主任进行了反洗钱培训，培训内容主要对《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》、《**市分公司反洗钱及反恐怖融资工作实施细则》等。通过培训，进一步提高了对反洗钱工作重要性的认识。
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三、健全制度，确保执行
为了强化反洗钱管理，经过多年来的积累，公司围绕客户身份识别、客户风险等级划分、身份资料及交易记录保存和大额可疑交易报告管理等反洗钱关键环节建立了《**市分公司反洗钱及反恐怖融资工作实施细则》、《反洗钱工作办法》、《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理实施办法（试行）》、《自主型大额和可疑交易管理办法（试行）》、《保守反洗钱秘密操作规程》、《协助人民银行反洗钱行政调查操作规程》等反洗钱内控制度，并不断细化外部监管机构和上级公司已经建立的内控制度，确保各项制度在本公司的落地。
四、主动履责，严格流程
我公司以“风险为本”为导向，对所经营的险种进行了分析研究，按风险程度大小进行分类管理，并制定相应的工作流程和作业指导书，将涉及客户身份识别、客户信息真实性、大额和可疑交易的甄别及内部审核程序、客户风险等级等核心环节嵌入业务流程之中，通过流程管控，达到主动履行反洗钱及反恐怖融资相关义务的目的。
（一）客户身份识别方面
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在客户身份识别方