文档介绍:信息系统管理制度
制度编号:
第一章 总则
第一条 “信息化”是提高企业管理水平的重要途径,由计算机、网络、软件 组成
的信息系统在公司的生产、经营管理中应用得越来越普遍。根据《中华人民共和国计算
机信 息系统安全保护条例》、《会计电算化管理办法》、《会计基础工作规范》、《内
部会计控 制规范》 , 保证信息系统的安全性、稳定性,为各部门的日常工作提供高效的
信息化平台,需 要对信息系统的使用、维护、管理进行规范,特制定本制度。
第二条 范围。本制度所指的的信息系统包括: OA 办公自动化系统、公司网站、
ERP 系 统 ( 金蝶 K3 系统、用友 NC 系统、明源 ERP 系统等 ) 、邮件系统、安全防御
系统等以软件应用为主 的系统。
第二章 组织机构和职能
第三条 信息系统管理的职能部门:集团信息中心、公司业务部门
第四条 集团信息中心的主要职能及管理人员岗位职责:
集团信息中心制定专职的系统管理员,保证信息系统数据库服务器、应用服务器、
交换机 和各终端计算机正常运行, 公司系统管理人员建立日常运行维护管理流程并按管
理流程对信息系 统软件进行日常维护管理;保证信息系统软件的正常运行;清理无用用
户数据和管理用户权。
第五条 公司信息系统对口业务部门的主要职能:
1 、对口业务部门设专(兼)职的信息管理专员 1 人,保证信息系统软件的正常运
行,负责 信息系统基础数据的维护,系统日常数据的备份;
2、对口业务部门指派专(兼)人员,负责监督检查公司业务数据录入的正确性、
及时性、 完整性,系统生成的报表,以及静态管理报表和动态管理报表取数的准确性;
第三章 信息系统使用
第六条 软件系统操作人员必须严格按集团信息管理中心划分的权限操作,如需变
更权限, 请向信息管理中心申请。
第七条 凡具有软件操作权限的人员,必须严守自己的用户名和密码,不能向他人
(包 括公司内部和公司外部的人员)透露,如因此造成损失,由该用户自行负责。
第八条 要求软件用户经常修改用户密码,以保证密码不泄漏。要求密码在六位以
上。
第九条 业务部门必须严格按照信息系统有关操作管理的要求,规范操作流程,严
密控 制访问人员,防止无关用户进入系统,确保应用系统的安全、稳定、持续运行。
第十条 操作人员必须根据各业务系统要求及时、准确、完整的录入信息数据。
第十一条 未经授权,不得打印或拷贝公司信息数据等内部资料给非授权人员。
第四章 系统管理
第十二条 新增用户或者用户操作权限变更,都需要按以下流程审批:
1
. 2. 主管部门负责人审核;
填 3. 权限涉及部门负责人意见;
写 4. 信息管理中心负责人审批;
信 5. 审批后交信息管理中心办理。
息 第十三条 系统备份。 对于数据库集中保存在信息管理中心服务器的应用系统, 信息 管
系理中心负责数据库的备份,具体要求如下:
统 1. 建立自动备份策略,每天晚上进行一次本机备份;
用 2. 每周六,把所有数据库的本机备份拷贝到另一***立的电脑上保存,备份电脑上至
少保存 户最近五天的备份文件;
权 3、每月,把所有备份的数据存至集团指定的备份服务器保存,备份服务器至少保存
最近十 天限的备份文件;
申 4. 每季,把所有备份的数据进行刻录光盘保存;
请 5. 年初,将所有信息系统的数 据库刻录光盘保存。
表 第十四条 业务数据修改。如果因为管理需要调整业务,或者因为业务操作错误、 (系
统错误等原因需要直接修改数据库中的数据,根据修改业务数据的影响程度分为一般业
务 数附据修改、重大业务数据修改两种情况处理,分别参见第十五条、第十六条。
; 第十五条 一般业务数据修改,按以下流程执行:
申请部门负责人审核;
信息管理中心审核;
信息管理中心分管领导审批;
审批通过后,信息管理中心进行修改,做好审批表的存档 第十六条 重大业务数
据修改指符合以下情形之一的情况:
对公司的资产、利润有影响;
对财务报表有影响;
违反公司相关制度、流程;
批量调整基础数据、业务数据。
按以下流程执行:
. 2. 申请部门负责人审核;
填 3. 相关部门会签,审计监察中心、财务控制中心必须会签,其他相关部门根据业务影
响指 写定,必要时由人资行政中心召集相关部门集体讨论; 业 4. 信息管理中心审核;
务 5. 信息管理中心分管领导审核;
数 6. 总经理审批;
据 7. 审批通过后,信息管理中心进行修改,做好审批表的存档。
修 注:涉及财务数据变动业务必须报集团财务控制中心总监审批确认
改 第五章 应用软件系统开发
第十七条 若部门有软件开发需求或者系统功能调整需求,