文档介绍：风险评估管理制度
第一章 总则
第一条 为及时辨认、监控公司潜在风险及其发生概率，拟定公司风险承受能力及限度，认定该等风险所也许带来损失，制定本制度。
第二条 本制度中所指风险是与公司投资发展战略关于各类风险，涉及战略环境风险、程序风险(业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险)和战略决策信息风险。
第三条 本办法合用于公司以及公司下属各部门，规定每一位员工均应当具备风险意识。详细负责组织实行单位为总经理办公室。
第二章 风险评估管理组织体系构造
第四条 总经理办公室设立风险评估及管理小组，为公司风险管理领导机构，负责评估公司各类风险，协助总经理决策，消除危机，转嫁风险，以使公司获取生存发展机会。
第五条 公司各职能部门应当在本办法框架下，制定各自风险评估管理办法，设立专人与总经理办公室风险评估及管理小组沟通信息，报告各自在运作过程中所浮现风险及其也许解决方案。
第六条 内部审计小组协助总经理办公室审核公司风险，为风险审计监控部门，在其进行内审工作过程中所发现各类风险应及时通报
总经理办公室从战略上研讨、评估等，总经理办公室与内部审计小组密切合伙，审核、监控并管理风险。
第七条 总经理办公室负责评估管理公司战略环境风险、决策风险及各类业务单元财务、运作风险，并对该等风险提出详细管理方案。
第八条 财务部负责评估公司金融财务风险状况及公司经营管理风险状况，并向总经理办公室通报提交关于风险评估文档。
第九条 各部门及详细项目运作小组负责评估本部门(或项目)财务风险、运作风险及其她综合风险，向总经理办公室提交关于风险评估文档。
第十条 总经理办公室汇总各部门及详细项目小组风险评估文档，展开相应评估研究，向总经理提交战略风险评估报告及相应防范办法。
第三章 风险评估文档
第十一条 各部门拟提交风险评估文档规定至少具备本章各条所规定要素并力求详尽充分。
第十二条 各部门应就所开展业务、职能过程分阶段实行风险评估，每一阶段各个核心点都应当有风险评估文档记载。
第十三条 每一文档应涉及风险评估所存在假设、评估办法、数据来源及评估成果。
第十四条 风险评估文档规定但不限于：
1、对的完备地描述风险过程；
2、为风险辨认及分析提供一种系统办法根据。
第十五条 风险评估文档管理规定但不限于：
1、提供公司风险记录并开发组织知识数据库；
2、为风险管理提供可计量机制与工具；
3、加强对风险持续监控并审视有关成果；
4、提供风险审计轨迹；
5、共享并交流风险信息。
第四章 风险评估工具办法、程序及指标体系普通性选取
第十六条 风险评估第一步规定是成立评估小组。
各单位风险评估小组组长由负责各项业务主管担任，构成人员需要涉及总经理办公室风险评估小构成员，内部审计部及财务部也应当派人参加。
评估公司整体战略风险评估小组组长由总经理担任，主管运营及战略规划副总经理担任副组长，小构成员应当涉及内部审计人员、财务人员以及关于主管市场领导。
第十七条 风险评估第二步规定是辨认风险及其来源于类别。对于辨认风险采用风险级别制度，并详细记载。
第十八条 本制度所指称风险类别及来源涉及：
1、环境风险，指影响公司实现其目的进而对公司生存构成威胁外部力量，涉及来自于竞争对手、股东关系、自然灾害、权利/政