文档介绍：江苏宁沪高速公路股份有限公司
Jiangsu pany Limited
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
二零一三年年度报告
2014 年 3 月 21 日
重要提示
* 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的
法律责任。
* 董事张永珍女士因公务原因未出席本次董事会,委托董事方铿代为表决。
* 本公司年度财务报告按中国企业会计准则编制,已经德勤华永会计师事务所审计
并出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
* 本公司董事长杨根林先生,董事、总经理钱永祥先生,财务总监于兰英女士声明:
保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
* 利润分配预案:2013 年度,本集团实现归属于母公司股东的净利润约为人民币
2,707,743 千元, 每股盈利约人民币 元,本公司董事会以总股本
5,037,747,500 股为基数,建议向全体股东派发现金股息每股人民币 元(含
税)。
* 本年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资
者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
* 本公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。
* 本公司不存在违反规定程序对外提供担保的情况。
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目录
内容页码
重要提示 2
第一节释义及重大风险提示 4
第二节公司基本情况介绍 7
- 一般资料 7
- 公司简介 9
- 集团资产架构图 10
- 公司 2013 年度纪事 11
第三节会计数据和财务指标摘要 12
第四节董事会报告 15
- 董事长致辞 15
- 管理层讨论与分析 18
- 会计估计变更说明 44
- 利润分配政策及 2013 年度利润分配预案 44
- 社会责任履行情况 46
第五节重要事项 47
- 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项 47
- 关联方资金占用情况 47
- 破产重整相关事项 47
- 资产交易事项 47
- 股权激励的实施情况 48
- 重大关联/关连交易事项 48
- 重大合同及其履行情况 55
- 承诺事项及履行情况 55
- 聘任会计师事务所情况 56
- 监管机构处罚及整改情况 56
第六节股份变动与股东情况 57
- 股份变动情况 57
- 股票、债券发行与上市情况 58
- 主要股东情况 59
- 其他事项 63
第七节董事、监事和高级管理人员及员工情况 64
- 基本情况 64
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- 董事、监事及高级管理人员主要工作经历 65
- 董事、监事在股东单位任职情况 70
- 董事、监事在其他上市企业的任职及兼职情况 71
- 年度报酬情况 71
- 董事、监事和高级管理人员变动情况 73
- 董事、监事及高级管理人员其他情况 73
- 人力资源管理 75
第八节公司治理报告 77
- 公司治理概况 77
- 公司治理结构及运作概况 78
- 《企业管治报告》 89
- 信息披露 109
- 投资者关系与沟通 109
- 投资者回报机制 110
第九节内部控制 112
- 内部控制建设及执行情况 112
- 年报重大差错责任追究制度执行情况 114
第十节财务会计报告 115
第十一节备查文件 116
董事、监事、高级管理人员对 2013 年度报告的确认意见 117
附件一、内部控制的自我评价报告
附件二、企业社会责任报告
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第一节释义及重大风险提示
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
本公司、公司指江苏宁沪高速公路股份有限公司
本集团、集团指本公司及子公司
控股股东指江苏交通控股有限公司
招商局华建指招商局华建公路投资有限公司
联网公司指江苏高速公路联网营运管理有限公司
高速石油公司指江苏高速公路石油发展有限公司
现代路桥公司指江苏现代路桥有限责任公司
广靖锡澄公司指江苏广靖锡澄高速公路有限公司
苏嘉杭公司指苏州苏嘉杭高速公路有限责任公司
宁沪投资指江苏宁沪投资发展有限责任公司
宁沪置业指江苏宁沪置业有限责任公司
沿江公司指江苏沿江高速公路有限公司
快鹿公司指江苏快鹿汽车运输股份有限公司
苏嘉甬公司指苏州苏嘉甬高速公路有限责任公司
洛德基金公司指江苏洛德股权投资基金管理有限公司
协鑫宁沪