文档介绍：公司召开董事会通知
【篇一：关于召开公司股东会和董事会会议的通知】
关于召开股东会和董事会会议的通知
各股东、董事 :
根据公司章程规定和相关要求，拟定于 2014 年 2 月 9 日在 **召开 ** 公司股东会、董事会会议。请各位提前做好各项会议材料的准备工
作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。
特此通知。
附件 2 件： 1、《 2013 年度股东会议议程》
2、《 2013 年度董事会议议程》
股份有限公司二〇一四年二月一日
附件 1
2013 年度股东会议议程
注：股东会参会人员为该公司股东单位代表、个人股东、公司董事长、董事会秘书、其他需列席的董事、监事。附件 2
2013 年度董事会议程
注：各公司可根据自身具体情况进行修改，并报集团行政部审核。
附件 5
关于召开 xxx 公司 xx 年度股东会会议的函
：
根据公司章程规定和相关要求，拟定于 xxx 年 xx 月 xx 日在 xx 地召开 xxx 公司第 x 次股东会会议。
敬请参加，特此函告。附件2件：
2、《 xxx 》
xxx 年 x 月 x 日

1、《 xxx

》
【篇二：董事会会议通知】
第一届董事会第一次会议的通知
各位董事：
兹决定召开东莞 ** 有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：
一、召开时间： 2013 年 3 月 17 日（本周日）上午 10:00-12:00 二、
召开地点：东莞 **有限公司 1 楼 2 号会议室三、与会人员： ** 、；
四、主持人： ** 五、列席人员：
会议记录： **（董秘）六、拟审议事项：
（一）关于东莞 **有限公司董事会成立及成员介绍；
（二） .关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币万元，占股 1270 万股，占比 % ；
（三）关于东莞 ** 有限公司收购 xdo 的议案； xdo 公司简介（见附件）（四）其他事项；七、注意事项：
（一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。
（三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。
（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审
阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。八、联系方式：
姓名： ** 地址：电话： **
特此通知，敬请准时出席会议。
东莞 **有限公司
第一届监事会第一次会议的通知
各位监事：
兹决定召开东莞 ** 有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下：
一、召开时间： 2013 年 3 月 17 日（本周日）上午 10:00-12:00 二、召开地点：东莞 **有限公司 1 楼 2 号会议室三