就授权委托书的函.doc

文档介绍：尊敬的xxx先生：
您好，因xx2014年第二次与第三次临时股东大会将分别于6月30日和7月2日召开，因您工作安排与其他原因不便亲自出席股东大会，您可以将您所持表决权委托给其他年满18周岁具有完全民事行为能力的人，由受托人代您出席股东大会并行使表决权。
您的授权仅是授权委托人出席xxx2014年第二次、第三次股东大会并行使相关表决权，除此之外，授权委托人无其它任何表决权。
xxxXX
2014年6月29日附件1
XX纸业股份XX
2014年第二次临时股东大会股东代表授权委托书
兹全权委托______________先生代表本人出席XX纸业股份XX2014年第二次临时股东大会，并代表本人行使表决权。
（说明：对任一议案仅能有一种表决意见，赞成该议案的，请在该议案后“赞成”
栏处划“○”；反对的，请在该议案后“反对”栏处划“○”；弃权的，请在该议案后“弃权”栏处划“○”。若无明确指示，代理人可自行投票。）
表决内容
项目
表决意见
表决结果
赞成
反对
弃权
回避表决
1
《XX纸业股份XX关于获得控股股东XX国资财务资助的关联交易的议案》
委托股东签名：
委托股东XX：
受托人签名：
受托人XX：
委托日期：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件2
XX纸业股份XX
2014年第三次临时股东大会股东代表授权委托书
兹全权委托______________先生代表本人出席XX纸业股份XX2014年第三次临时股东大会，并代表本人行使表决权。
（说明：对任一议案仅能有一种表决意见，赞成该议案的，请在该议案后“赞成”栏处划“○”；反对的，请在该议案后“反对”栏处划“○”；弃权的，请在该议案后“弃权”栏处划“○”。若无明确指示，代理人可自行投票。）
表决内容
项目
表决意见
表决结果
赞成
反对
弃权
回避表决
1
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2
《关于公司非公开发行股票方案的议案》

股票类型与面值

发行数量

发行对象与认购方式

定价基准日、发行价格与定价原则

发行股票的限售期

发行方式与发行时间

本次非公开发行股票的上市地点

募集资金用途

滚存利润的分配方案

决议有效期